DIAG Düsseldorfer Immobilien AG
Düsseldorf
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Mittwoch, den 21. Juni 2017 um 16.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Schumannstr. 54, 40237 Düsseldorf, EG
stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.
Gemäß § 13 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass das Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.
TAGESORDNUNG
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats. |
2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 |
5. |
Neuwahl des Aufsichtsrats und Festlegung der Amtsdauer |
6. |
Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 12 (2) |
Düsseldorf, im April 2017
Der Vorstand