Fiducia & GAD IT AG
Frankfurt am Main
Die Fiducia & GAD IT AG mit Sitz in Frankfurt lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, 29. Juni 2017, 10:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Fiducia & GAD IT AG, Wachhausstraße 4, 76227 Karlsruhe, ein.
Tagesordnung Hauptversammlung 2017
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2016 mit Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht und Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf es daher zu diesem Tagesordnungspunkt nicht. |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 weist einen Jahresüberschuss von
aus. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von 19.823,64 Euro aus dem Vorjahr schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn von
wie folgt zu verwenden:
Sollte sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von 3,80 Euro je dividendenberechtigte Aktie vorsieht. Die Zahlung der Dividende erfolgt vier Tage nach dem Tag der Beschlussfassung. |
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Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Bonn, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 zu bestellen. |
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Anpassung der Aufsichtsratsvergütung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor: Die Vergütung des Aufsichtsrats wird ab dem Geschäftsjahr 2018 angepasst. Der Aufsichtsrat erhält für das Geschäftsjahr 2018 eine Gesamtvergütung in Höhe von 560.000,00 Euro. In den nachfolgenden Geschäftsjahren erhält der Aufsichtsrat eine jährliche Gesamtvergütung in Höhe der Vergütung des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres erhöht um zwei Prozent (2 %). Die Vergütung ist in Geld (Euro) zu leisten. |
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Sonstiges |
Voraussetzungen für die Teilnahme
An der Hauptversammlung können nach § 16 Abs. 3 der Satzung nur jene Aktionäre teilnehmen oder sich vertreten lassen, welche im Aktienregister eingetragen sind und ihre Teilnahme bis spätestens zum Ablauf des 22. Juni 2017 beim Vorstand unter nachstehender Adresse angemeldet haben:
Fiducia & GAD IT AG
Vorstand
Fiduciastraße 20
76227 Karlsruhe
Telefax +49 721 4004-5110
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Fiducia & GAD IT AG
Vorstand
Fiduciastraße 20
76227 Karlsruhe
Telefax +49 721 4004-5110
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die unter vorgenannter Adresse bis spätestens zum Ablauf des 14. Juni 2017 zugehen, werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls dort veröffentlicht.
Karlsruhe, im Mai 2017
Fiducia & GAD IT AG
Vorstand