Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Erbslöh Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2016, des Lageberichtes der Erbslöh Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands

Der Aufsichtsrat wird den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss entsprechend § 172 AktG billigen und den Jahresabschluss damit feststellen. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 der Erbslöh Aktiengesellschaft weist einen Jahresüberschuss in Höhe von € 69.239.897,62 aus.

Vorstand und Aufsichtsrat der Erbslöh Aktiengesellschaft schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn 2016 in Höhe von € 12.006.245,60 für die voll dividendenberechtigten Aktien eine Dividende in Höhe von € 0,32/Aktie (das entspricht abzüglich der eigenen Anteile € 1.885.995,52) an die Aktionäre auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von € 10.120.250,08 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 2016

Aufsichtsrat und Vorstand der Erbslöh Aktiengesellschaft schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der Erbslöh Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 2016

Vorstand und Aufsichtsrat der Erbslöh Aktiengesellschaft schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Erbslöh Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 wie folgt Entlastung zu erteilen:

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat der Erbslöh Aktiengesellschaft schlägt vor, für das Geschäftsjahr vom 01.01.–31.12.2017 die Firma Warth & Klein Grant Thornton AG, Düsseldorf, zum Wirtschaftsprüfer des Jahresabschlusses der Erbslöh Aktiengesellschaft und des Teilkonzerns Erbslöh Aktiengesellschaft zu bestellen.