Aachener Tierpark Aktiengesellschaft
Aachen
Einladung
zu der am Mittwoch, den 26. Juli 2017 um 18.00 Uhr
im Gemeinschaftshaus des Aachener Tierparks stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
mit folgender Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Tätigkeitberichtes für das Geschäftsjahr 2016 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 |
| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 |
| 6. |
Verschiedenes |
| Zu Punkt 1. | Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 31.05.2017 den vom Wirtschaftsprüfer prüferisch durchgesehenen Jahresabschluss 2016 festgestellt. | ||
| Zu Punkt 2. | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 269.042,59 (Jahresüberschuss 2016 Euro 236.406,33 + Gewinnvortrag aus 2015 Euro 32.636,26) wie folgt zu verwenden: | ||
| Zuführung an | |||
| freie Rücklagen nach § 62 (1) Nr. 3 AO | Euro | 20.634,00 | |
| freie Rücklage nach § 62 (3) Nr. 1 AO | Euro | 30.164,78 | |
| zweckgebundene Rücklagen | Euro | 180.000,00 | |
| Gewinnvortrag | Euro | 38.243,81 | |
| Insgesamt | Euro | 269.042,59 | |
| Zu Punkt 3. | Der Aufsichtsrat schlägt vor, Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten. | ||
| Zu Punkt 4. | Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 101 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß Satzung scheiden die Aufsichtsratsmitglieder Bernd Büttgens und Dieter H.H. Stolte aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor. | ||
| Zu Punkt 5. | Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2017 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Neumann und Partner mbB, Aachen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses zu beauftragen. | ||
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die als Inhaber von Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
Der geprüfte Jahresabschluss kann während der Bürozeiten im Büro des Tierparks eingesehen werden.
Aachen, den 01.06.2017
Aachener Tierpark AG
Der Vorstand
(Graf-Rudolf)
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