Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft Medizintechnik-Feinwerktechnik
Stuttgart
– Wertpapier-Kenn-Nr. 660 070 –
Einladung zur Hauptversammlung
Mitteilung nach § 125 AktG
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der
am Donnerstag, den 27. Juli 2017, 14.00 Uhr
im Besprechungsraum der Firma, 70178 Stuttgart, Hasenbergstr. 31, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft Medizintechnik-Feinwerktechnik, des Berichts des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses des Geschäftsjahres 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von von € 1.840,06 in die Rücklagen einzustellen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt mit EUR 4.550,00 zuzüglich Auslagen festzulegen. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2017 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft econne Treuhand GmbH, Stuttgart, für die Abschlussprüfung zu wählen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich über ihre depotführende Bank bis spätestens zum 20. Juli 2017 beim Bankhaus Gebrüder Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, angemeldet haben. Im Falle der Hinterlegung bei einer Wertpapiersammelbank oder einem Notar ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist bei der Gesellschaft einzureichen.
Stuttgart, im Juni 2017
Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft
Medizintechnik-Feinwerktechnik
Der Vorstand