eatat System Aktiengesellschaft

Berlin

HRB 730 65

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, 04. August 2017, 14.30 h
– Tagungsort kann von der Gesellschaft erfragt werden –
stattfindenden 22. ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 für die eatat System AG mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016 und Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch die Hauptversammlung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 für die eatat System AG liegt nebst dem Bericht des Aufsichtsrats ab dem Tag der Bekanntmachung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift dieser Vorlagen.

2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2016

Der Vorstand schlägt vor, eine Dividende von 1,00 EUR pro Aktie jeglicher Gattung auszuschütten. Der um diesen Betrag bereinigte Jahresgewinn/-verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand zu entlasten.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat zu entlasten.

5. Handelsregister/Kapitalstruktur/Aktienbuch/Publikation

Vorstand und Aufsichtsrat berichten.

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktienzertifikate bei der Gesellschaft hinterlegt haben oder dieselben am Tag der Hauptversammlung vorweisen können.

Auf die mögliche Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären wird ausdrücklich hingewiesen (§ 125 Abs. 1 AktG). Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und der Gesellschaft im Original vorzulegen.

III. Hinweis

Investor Relations: Anfragen und Mitteilungen der Aktionäre sind zu richten an die: eatat System AG (Investor Relations), Ringbahnstraße 22–30, 12099 Berlin