LifeJack AG
München
HRB 166942
ISIN DE000A0NK3H5 WKN A0NK3H
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, den 4. August 2017 um 11:00 Uhr
im DGB-Gewerkschaftshaus
Wilhelm-Leuschner-Straße 69, 60329 Frankfurt am Main
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Freitag, den 4. August 2017 um 11:00 Uhr im DGB-Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69, 60329 Frankfurt am Main, stattfindet.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 11. Januar 2009 und des Berichts des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 11. Januar 2009 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zu Tagesordnungspunkt 1 erfolgt keine Beschlussfassung. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 11. Januar 2009 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 11. Januar 2009 amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Knut Rollig für diesen Zeitraum die Entlastung nicht zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 11. Januar 2009 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 11. Januar 2009 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum die Entlastung nicht zu erteilen. |
| 4. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2009 bis zum 11. Januar 2010 und des Berichts des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2009 bis zum 11. Januar 2010 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zu Tagesordnungspunkt 4 erfolgt keine Beschlussfassung. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2009 bis zum 11. Januar 2010 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2009 bis zum 11. Januar 2010 amtierenden Abwickler Herrn Knut Rollig für diesen Zeitraum die Entlastung nicht zu erteilen. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2009 bis zum 11. Januar 2010 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2009 bis zum 11. Januar 2010 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum die Entlastung nicht zu erteilen. |
| 7. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2010 bis zum 11. Januar 2011 und des Berichts des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2010 bis zum 11. Januar 2011 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zu Tagesordnungspunkt 7 erfolgt keine Beschlussfassung. |
| 8. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2010 bis zum 11. Januar 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2010 bis zum 11. Januar 2011 amtierenden Abwickler Herrn Knut Rollig für diesen Zeitraum die Entlastung nicht zu erteilen. |
| 9. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2010 bis zum 11. Januar 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Abwicklungsgeschäftsjahr vom 12. Januar 2010 bis zum 11. Januar 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum die Entlastung nicht zu erteilen. |
| 10. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zu Tagesordnungspunkt 10 erfolgt keine Beschlussfassung. |
| 11. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglied des Vorstands Oliver Würtenberger für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 12. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 13. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zu Tagesordnungspunkt 13 erfolgt keine Beschlussfassung. |
| 14. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitglied des Vorstands Oliver Würtenberger für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 15. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 16. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zu Tagesordnungspunkt 16 erfolgt keine Beschlussfassung. |
| 17. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitglied des Vorstands Oliver Würtenberger für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 18. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 19. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zu Tagesordnungspunkt 19 erfolgt keine Beschlussfassung. |
| 20. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglied des Vorstands Oliver Würtenberger für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 21. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 22. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zu Tagesordnungspunkt 22 erfolgt keine Beschlussfassung. |
| 23. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Vorstands Oliver Würtenberger für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 24. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache spätestens bis Montag, den 31. Juli 2017, 24:00 Uhr (letzter Anmeldetag) unter der folgenden Adresse zugehen:
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Lifejack AG Telefax: +49 3212 111 0543 |
Zum Nachweis der Berechtigung reicht ein durch das depotführende Institut erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes aus, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, auf Freitag, den 14. Juli 2017, 00;00 Uhr (Record date) beziehen muss.
Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Aktionäre eine Bestätigung ihrer Anmeldung als Eintrittskarte für den Zugang am Tag der Hauptversammlung. Die Bestätigung dient rein organisatorischen Zwecken. Maßgeblich ist allein die rechtzeitige Anmeldung.
Bevollmächtigung
Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, vertreten lassen, der sich durch Vorlage einer Vollmacht auszuweisen hat. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder in sonstiger elektronischer Form erteilt und nachgewiesen werden. Hiervon ausgenommen sind Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die übrigen in § 135 AktG genannten Bevollmächtigten.
Adressen für Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Folgende Adresse steht für Anträge und Wahlvorschläge zur Verfügung:
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Lifejack AG Telefax: +49 3212 111 0543 |
Haar, im Juni 2017
Lifejack AG
Der Vorstand