DG-Gruppe AG
Wemding
Sehr geehrte Aktionäre,
hiermit laden wir Sie herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung der DG-Gruppe AG ein, die am 7.8.2017 um 14.00 Uhr in den Geschäftsräumen stattfinden wird.
TOP
| 1. |
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| 2. |
Bestimmung des Versammlungsleiters |
| 3. |
Vorlage des Jahresabschlusses 2016 |
| 4. |
Verwendung des Ergebnisses 2016 |
| 5. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 |
| 6. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 |
| 7. |
Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 |
| 8. |
Beschlussfassung über Verschmelzungen der DGEO Deutsche Gesellschaft für Entgeltoptimierung mbH mit der DG-Gruppe AG |
| 9. |
Beschlussfassung über Verschmelzung der DG-Clearingstelle GmbH mit der DG-Gruppe AG |
| 10. |
Beschlussfassung zur Gleichstellung der Aktien (A1PHB9 und A14KD0) |
| 11. |
Beschlussfassung über künftige Möglichkeit, Einladungen zur Hauptversammlung und Protokollveröffentlichung elektronisch vorzunehmen |
| 12. |
Beschlussfassung über Einladung, Durchführung und Beschlussfassung von Aufsichtsratssitzungen über moderne (elektronische) Medien vorzunehmen |
| 13. |
Satzungsänderung wegen abweichenden Wirtschaftsjahres 30.03. oder 30.06. |
| 14. |
Sonstiges und Anträge der Aktionäre |
Hinweis: Nähere Informationen zum Jahresabschluss und den vorgesehenen Verschmelzungen sowie die Satzung der DG-Gruppe AG sind auf der Investorenseite der Homepage der DG-Gruppe AG hinterlegt.
Mit freundlichen Grüßen
Josef Bader, Vorstand