Spantekower Agrar Aktiengesellschaft
Spantekow
Einberufung der
ordentlichen Hauptversammlung
der Spantekower Agrar Aktiengesellschaft
Unsere Aktionäre werden hiermit zu der am Dienstag, dem 15.08.2017 um 10.30 Uhr im Bürgerhaus Spantekow in 17392 Spantekow, Rebelower Damm, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| TOP 1: |
Eröffnung der Hauptversammlung und Begrüßung der Aktionäre |
| TOP 2: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Jahr 2016 |
| TOP 3: |
Verwendung des Bilanzergebnisses 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 4: |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5: |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6: |
Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates |
| TOP 7: |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Behrens und Mätz, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatersozietät, Woldegker Straße 27 in 17033 Neubrandenburg, zum Abschlussprüfer für das Jahr 2017 zu wählen. |
| TOP 8: |
Verschiedenes |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur Aktionäre oder, falls eine Aktie mehreren Berechtigten zusteht, gemeinschaftliche Vertreter berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind. Vollmachten sind schriftlich nachzuweisen.
Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre sich spätestens am 12.08.2017 schriftlich bei der Gesellschaft zur Teilnahme anmelden.
Spantekow, den 01.07.2017
Norbert Mast
Vorstand