MC PATENT Aktiengesellschaft

Pettendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden die Aktionäre der MC Patent AG hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Samstag, den 12.08.2017 um 14:00 Uhr in den Räumen der Gaststätte Prösslbräu Adlersberg, Dominikanerinnenstraße 2–3, 93186 Pettendorf ein.

Tagesordnung

TOP 1. Allgemeines und Aussprache

Bericht des Vorstands über Stand der Prozessverfahren der Gesellschaft gegen den früheren Vorstand und frühere Aufsichtsräte. Aussprache hierzu sowie allgemein zu den Differenzen zwischen früherem und jetzigem Aufsichtsrat und Vorstand.

TOP 2. XOLUTION GmbH

Bericht des Vorstands über die Entwicklungen der Xolution GmbH und den Stand der Beteiligung. Präsentation zum Stand der Entwicklung und Vermarktung.

TOP 3. Jahresabschluss

Vorlage des festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2016, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats zum 31.12.2016

TOP 4. Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 51.477,90 per 31.12.2016 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Verlustvortrag beträgt dann per 31. Dezember 2016 EUR 151.477,90.

TOP 5. Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Peter Wackerbauer für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr vom 01.01 bis 30.08.2016 keine Entlastung zu erteilen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Herbert Schwarzfischer für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr vom 08.09. bis 31.12.2016 Entlastung zu erteilen.

TOP 6. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

TOP 7. Sonstiges

 

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, melden sich bitte bis spätestens zum 05.08.2017 unter Mitteilung der vertretenen Stimmrechte schriftlich oder per E-Mail bei der Gesellschaft an.

Postanschrift: MC Patent AG, Kleiststr. 3, 93049 Regensburg

E-Mail: info@rechtsanwalt-schwarzfischer.de.