Deutsche Binnenreederei Aktiengesellschaft
Berlin
Einladung und Tagesordnungspunkte zur ordentlichen Hauptversammlung
der Deutschen Binnenreederei AG am 17.08.2017
Deutsche Binnenreederei Aktiengesellschaft
Berlin
Hauptversammlung am 17.08.2017
Hiermit laden wir alle Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Donnerstag, 17.08.2017, 11:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Raum 507 A+B, Revaler Straße 100 (5. Etage),
10245 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I.
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung |
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| 2. |
Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Deutschen Binnenreederei Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 und Bericht des Aufsichtsrates mit dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Der Jahresabschluss der Deutschen Binnenreederei AG für das Geschäftsjahr 2016 ist durch den Aufsichtsrat anlässlich der Aufsichtsratssitzung am 22.06.2017 gebilligt worden. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 983.180,48 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Dem Vorstand gehörten im Geschäftsjahr 2016 an:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands jeweils für den Entlastungszeitraum im Geschäftsjahr 2016 Einzelentlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2016 an:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats jeweils für den Entlastungszeitraum im Geschäftsjahr 2016 Entlastung en bloc zu erteilen. |
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| 6. |
Beschlussfassung über Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat Gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung der Deutschen Binnenreederei AG besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern, die alle von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl folgt, nicht mitgerechnet. Damit endet die Amtszeit des im Jahre 2014 gewählten Aufsichtsrates satzungsgemäß mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 beschließt. Das Mitglied des Aufsichtsrates Marcin Olewnik hat sein Aufsichtsratsmandat zum 29. September 2017 niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, anstelle des aus dem Aufsichtsrat ausscheidenden Mitgliedes Frau Magdalena Szymczak, Leiterin der Corporate Governance Abteilung der OT Logistics S.A., Józefoslaw/Polen als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist nicht an die Wahlvorschläge gebunden. |
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| 7. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zu wählen. |
II.
Ausgelegte Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016, der zusammengefasste Lagebericht für die Gesellschaft sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016 können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
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während der üblichen Geschäftszeit eingesehen werden.
III.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind. Umschreibungen im Aktienbuch finden in den letzten 3 Tagen vor der Hauptversammlung nicht statt.
Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten – auch durch eine Vereinigung von Aktionären – ausüben lassen. Für die Vollmachtserteilung an Bevollmächtigte ist die Schriftform erforderlich und ausreichend.
IV.
Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind an folgende Adresse zu übersenden:
Deutsche Binnenreederei AG
Revaler Str. 100, 10245 Berlin
Fax: +49 (0) 30 29376-201
E-Mail: dbr@binnenreederei.de
Gegenanträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn der Aktionär spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung am 17.08.2017 einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die vorstehend genannte Adresse übersandt hat. Die gleiche Frist gilt für Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG. Rechtzeitig unter der genannten Adresse eingegangene Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden im Internet im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Berlin, im Juli 2017
Deutsche Binnenreederei AG
Der Vorstand