INtegrated ART I Holding AG

Berlin

Eine Aktiengesellschaft als Gesamtkunstwerk

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Samstag, den 26. Mai 2018, um 15:00 Uhr (Einlass: 14:00 Uhr)
im NOVOTEL Nürnberg am Messezentrum, Münchener Straße 340, 90471 Nürnberg
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

TOP 1	Vorlage des Jahresabschlusses der INtegrated ART I Holding AG zum 30. September 2017 und die Berichte des Vorstands und des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016/2017 Da nach Auszug aus dem TGS unsere neuen Geschäftsräume noch nicht bezugsfertig sind, liegen die vorgenannten Unterlagen in den vorläufigen Büroräumen der INtegrated ART I Holding AG, c/o Regina Richter, Ludwigshöheweg 30, 12559 Berlin aus. Die vorgenannten Unterlagen werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Kopie überlassen. Die vorgenannten Unterlagen sind für denselben Zeitraum auch im Internet unter www.ecowellness.eu zugänglich und werden zudem vor der Hauptversammlung ausliegen.
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
TOP 4	Neuwahl des Aufsichtsrates Um die Gesellschaft neu auszurichten und durch neue aktive Persönlichkeiten die Kapitalplatzierung des genehmigten Kapitals zu erleichtern, rufen wir die Aktionäre auf, aus den bestehenden Mitgliedern des Aufsichtsrates, die bereit sind, ihr Amt weiter auszuüben, und den nominierten Mitgliedern für den Aufsichtsrat, die sich zur Wahl stellen, jene sechs Personen zu wählen, die für die Zukunft der Gesellschaft sinnvoll sind. Es ist auch die vordringliche Aufgabe des neuen Aufsichtsrates, den Vorstand mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Es werden folgende Personen als Mitglieder des Aufsichtsrates für die Wahl nominiert: Name Wohnort Raffael Wullschleger, Bankkaufmann Zürich Neuwahl Refket Ibraimi (MBA), Betriebswirt, Unternehmer Achim bei Bremen Neuwahl Thomas Langer, Beratung und Consulting Berlin Neuwahl Roland Klein, Unternehmer Berlin Neuwahl Torsten Meyer, Unternehmer Berlin Neuwahl Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Rohrbach, Wirtschaftswissenschaftler/Gesundsheits-Ökonom Wien Neuwahl Regina Richter, Dipl. Journalistin Berlin Mitglied des AR (derzeit Vorsitzende) Prof. Dr. phil. habil. Maik Hosang, Philosoph Hochkirch bei Görlitz Mitglied des AR
TOP 5	Sonstiges über Antrag des Vorstand

Freiwillige Hinweise der Gesellschaft

I. Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i. V. m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung der Hauptversammlung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern:

II. Zusendung von Unterlagen, Veröffentlichung im Internet

Der festgestellte Jahresabschluss per 30. September 2017 liegt von der Einberufung der Hauptversammlung an in den vorläufigen Geschäftsräumen der Gesellschaft c/o Regina Richter, Ludwigshöheweg 30, 12559 Berlin zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt bzw. ausgehändigt. Die Zusendung kann auch elektronisch erfolgen. Die Tagesordnung ist auch im Internet unter

www.ecowellness.eu

veröffentlicht.

III. Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens zu Beginn der Hauptversammlung ihre Aktien vor Ort bei der Gesellschaft oder bei einem Notar oder einem Geldinstitut oder einem Steuerberater bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen und diese Hinterlegung nachweisen.

Vor Beginn der Hauptversammlung ist auch noch der Erwerb und die Hinterlegung von Aktien möglich. In diesem Zusammenhang wird auch noch auf zwei neue Aktiengrafiken hingewiesen, die von den anwesenden Künstlern Peter Rensch und Andrea Stern signiert werden. Die Durchführung der Hauptversammlung wird im Sinne der Philosophie der Aktiengesellschaft durch eine künstlerische Gestaltung inspiriert und aufgewertet.

Die Stimmkarten werden zu Beginn der Hauptversammlung ausgegeben.

Gegenanträge zu Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrates zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge für die Wahlen zum Aufsichtsrat einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung können schriftlich an folgende Anschrift gerichtet werden:

INtegrated Art I Holding AG
Ostendstraße 25, D-12459 Berlin

Gegenanträge zu Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt, die bis zum 12. Mai 2018, 24:00 Uhr bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse

www.ecowellness.eu

veröffentlicht.

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden nach dem 12. Mai 2018 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.