Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-Aktiengesellschaft
Krefeld
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, 06. Juli 2018 um 11,00 Uhr
ein.
Die Versammlung findet statt im Hause der Gesellschaft:
Wohnstätte Krefeld
Königstraße 192, 47798 Krefeld, Sitzungszimmer 1. OG
Mit freundlichen Grüßen
Wohnstätte Krefeld,
Wohnungs-Aktiengesellschaft
Siegert
Tagesordnung:
1. |
Erläuterung des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses 2017 |
2. |
Bericht des Aufsichtsrates |
3. |
Prüfungsbericht des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2017 |
4. |
Verwendung des Bilanzgewinnes |
5. |
Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates |
6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 |
7. |
Verschiedenes |
Vorschläge zur Beschlussfassung:
Zu Punkt 1 der Tagesordnung
Der vom Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss 2017 wird erläutert.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung
Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung für die Hauptversammlung vor:
Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn 2017 von | 9.664.495,80 EUR |
eine Dividende in Höhe von 78,52 % | 5.726.463,60 EUR |
an die dividenberechtigten Aktionäre auszuschütten und in die Bauerneuerungsrücklage | 2.346.000,00 EUR |
einzustellen. | |
Es wird vorgeschlagen, den verbleibenden Gewinn in Höhe von | 1.592.032,20 EUR |
auf neue Rechnung vorzutragen. |
Zu Punkt 5 der Tagesordnung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 120 AktG die Entlastung zu erteilen.
Zu Punkt 6 der Tagesordnung
Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V. zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestimmen, der die Prüfung im gleichen Umfang wie im Vorjahr durchführen soll.
Krefeld, 22. Mai 2018
Der Vorstand
Dipl.-Betriebswirt Siegert