Significant Bit Software AG,

Ettlingen

Einladung zur 1. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Donnerstag, den 12. Juli 2018, 15.00 Uhr,
in den Räumen der Significant Bit Software AG,
in D-76275 Ettlingen, Ferdinand-Porsche-Str. 13

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG

1)	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 Die vorstehend genannten Unterlagen werden auf Wunsch jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos als Abschrift zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
2)	Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt den Bericht 2017 vor.
3)	Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2017 von EURO 81.035,49 mit den anderen Gewinnrücklagen zu verrechnen.
4)	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Vorstand Entlastung zu erteilen.
5)	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
6)	Verschiedenes Planung für 2018

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und deren Berechtigung durch den Eintrag im Aktienbuch bestätigt werden kann. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bei einer der nachfolgend genannten Stelle unter der angegebenen Adresse spätestens bis zum Ablauf des 05. Juli 2018 zugehen.

postalisch:

Significant Bit Software AG – Hauptversammlung – Ferdinand-Porsche-Str. 13 D-76275 Ettlingen

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, demnach auf Donnerstag, den 21. Juni 2018, 00:00 Uhr, zu beziehen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 100.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 100.000.

Weitere Hinweise

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Tagesordnung sind schriftlich, per Telefax oder per E-Mail innerhalb der gesetzlichen Fristen, somit bis zum Ablauf des 28. Juni 2018, zu übersenden an die

Significant Bit Software AG
– Hauptversammlung –
Ferdinand-Porsche-Str. 13
D-76275 Ettlingen
Telefax: 07243 20000 101
E-Mail: info@sibitag.com