MEDANDU AG

Erlangen

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 04.10.2018

Sehr geehrte Aktionäre,

der Vorstand der im Handelsregister des Amtsgerichts Erlangen unter HRB 16072 eingetragenen MEDANDU AG mit Sitz in Erlangen lädt Sie recht herzlich zur außerordentlichen Hauptversammlung der MEDANDU AG ein.

Die außerordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, den 04.10.2018, um 09.30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Notarin Dr. Constanze Huber in 91052 Erlangen, Nürnberger Straße 16, statt.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

TOP 1:

Beschlussfassung über die Zustimmung und Ermächtigung des Vorstands zur Genehmigung der Emission eines Nachrangdarlehens (Crowd-Finanzierung) bei der CheckUp Scout GmbH Der Vorstand bittet die Hauptversammlung um ihre Zustimmung und Ermächtigung des Vorstands zur Genehmigung der Emission eines Nachrangdarlehens (Crowd-Finanzierung) bei der CheckUp Scout GmbH. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Emission eines Nachrangdarlehens (Crowd-Finanzierung) bei der CheckUp Scout GmbH gem. den Konditionen des partiarischem Nachrangdarlehensvertrag zuzustimmen und den Vorstand als gesellschaftsrechtliche Vertretung der MEDANDU AG zu ermächtigen, die erforderlichen Maßnahmen, insbesondere im Rahmen von Gesellschafterversammlungen der CheckUp Scout GmbH, vorzunehmen und der Emission zuzustimmen.

TOP 2:

Beschlussfassung über die Zustimmung und Ermächtigung des Vorstands zur Genehmigung der Emission eines Nachrangdarlehens (Crowd-Finanzierung) bei der missionMED GmbH Der Vorstand bittet die Hauptversammlung um ihre Zustimmung und Ermächtigung des Vorstands zur Genehmigung der Emission eines Nachrangdarlehens (Crowd-Finanzierung) bei der missionMED GmbH. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Emission eines Nachrangdarlehens (Crowd-Finanzierung) bei der missionMED GmbH gem. den Konditionen des partiarischem Nachrangdarlehensvertrag zuzustimmen und den Vorstand als gesellschaftsrechtliche Vertretung der MEDANDU AG zu ermächtigen, die erforderlichen Maßnahmen, insbesondere im Rahmen von Gesellschafterversammlungen der missionMED GmbH, vorzunehmen und der Emission zuzustimmen. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 66 % des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals vertreten sind. Erweist sich eine Hauptversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine neu einberufene Hauptversammlung, die innerhalb der nächsten 6 Wochen stattfindet, hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Hauptversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Höhe des dann vertretenen Grundkapitals beschlussfähig. Hierauf wird ausdrücklich hingewiesen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 111.997,00 und ist in 111.997 auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Die im Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Anträge auf Umschreibungen im Aktienregister, die der Gesellschaft nach dem Beginn des vierten Kalendertages (30. September 2018) vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen, werden erst nach Beendigung der Hauptversammlung bearbeitet (Umschreibungsstopp).

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

Aktionäre können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des Stimmrechts durch einen anderen Aktionär oder durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten vertreten lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Schriftform, wobei Telefax (Telefaxnummer: 09131-829 58 93) oder eine Kopie per Bilddatei (z.B. pdf) via E-Mail (info@medandu.com) dem Formerfordernis genügen.

Verzicht der Aktionäre

Neben der Beschlussfassung zu TOP 1 und zu TOP 2 ist weiterhin unter anderem vorgesehen, dass die Aktionäre verzichten auf

•	die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung, Vorbereitung und Durchführung einer Hauptversammlung, Beschlussvorschläge, Berichte und Bekanntmachungen,
•	die Anfechtung der in der Hauptversammlung am 04.10.2018 gefassten Beschlüsse.

Vorlagen

Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der MEDANDU AG, Henkestraße 91 in 91052 Erlangen zur Einsicht der Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlagen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen:

•	Checkup Scout – Beschlusshintergrund
•	Checkup Scout – Ergebnisrechnung
•	Checkup Scout GmbH – Darlehensbedingungen
•	missionMED – Beschlusshintergrund
•	missionMED – Ergebnisrechnung
•	missionMED GmbH – Darlehensbedingungen