Value-Holdings AG

Augsburg

ISIN DE0007600405

Ergänzung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung am 23.05.2019

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 12.04.2019 wurde die Hauptversammlung der Value-Holdings AG für Donnerstag, den 23. Mai 2019 in Gersthofen einberufen. Mit Schreiben vom 17.04.2019 hat der Aktionär Georg Geiger, Neusäß, innerhalb der gesetzlichen Frist die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um einen weiteren Gegenstand beantragt und die weiteren Voraussetzungen gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG nachgewiesen. Die Tagesordnung wird daher um folgenden Tagesordnungspunkt 5 ergänzt und die Ergänzung hiermit bekanntgemacht:

„5. Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Ludwig Lehmann, Christoph Papst und Michael Höfer endet gem. § 7 Abs. 2 der Satzung mit Ablauf dieser Hauptversammlung. Die Wahl sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt gemäß § 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes durch die Hauptversammlung, da die Voraussetzungen des Betriebsverfassungsgesetzes nicht gegeben sind.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren Ludwig Lehmann, Rechtsanwalt, München, Christoph Papst, Kaufmann, Benningen, und Michael Höfer, Kaufmann, Steingaden, erneut in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Herren Lehmann und Papst üben keine weiteren Aufsichtsratsmandate aus. Herr Höfer ist Mitglied des Aufsichtsrats der Fortec Elektronik AG, Germering. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.“

Der Aktionär Georg Geiger hat zur Begründung Folgendes ausgeführt: Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2014 in Verbindung mit der Satzung der Gesellschaft endet die Amtszeit des Aufsichtsrats mit Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2018 beschließt. Bei der Veröffentlichung der Tagesordnung im Bundesanzeiger wurde von der Gesellschaft versäumt, den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats als Tagesordnungspunkt aufzunehmen. Die Gesellschaft hätte somit nach dem 23.05.2019 keinen gewählten Aufsichtsrat.

Stellungnahme der Verwaltung: Vorstand und Aufsichtsrat schließen sich dem Ergänzungsverlangen ausdrücklich an. Der Wahlvorschlag entspricht dem Vorschlag des Aufsichtsrats.