Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TEAG Thüringer Energie AG und des gebilligten Konzernabschlusses (HGB) zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 bis 31.12.2018)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2018

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands:

„Auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses der TEAG Thüringer Energie AG für das Geschäftsjahr 2018 wird aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 133.231.305,01 Euro eine Dividende in Höhe von 28,03 Euro pro A-Aktie und 20,00 € pro B-Aktie, das sind insgesamt 62.784.552,13 Euro, an die Aktionäre ausgeschüttet, ein Betrag von 15.000.000,00 EUR in die anderen Gewinnrücklagen gemäß § 272 Abs. 3 HGB eingestellt und der Restbetrag in Höhe von 55.446.752,88 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.“

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands:

„Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.“

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.“

Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 bis 31.12.2019)

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

„Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 bis 31.12.2019) bestellt.“

Beschlussfassung über die Wahl eines Anteilseignervertreters in den Aufsichtsrat der TEAG Thüringer Energie AG

Der Aufsichtsrat der TEAG Thüringer Energie AG besteht gemäß § 96 Abs. 1 AktG und der § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 und § 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz i.V.m. § 7 der Satzung aus fünfzehn Mitgliedern, von denen zehn von der Hauptversammlung und fünf von den Arbeitnehmern zu wählen sind.

Mit Schreiben vom 29. Januar 2019 hat Herr Dr. Matthias Cord, der mit der Beendigung der Hauptversammlung am 20. Juni 2018 von der Hauptversammlung zum Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner gewählt wurde, sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 28. Februar 2019 niedergelegt. Die Amtszeit von Herrn Dr. Cord hätte mit der Beendigung der Hauptversammlung im Jahre 2023, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, geendet.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für das von ihr zu wählende Mitglied des Aufsichtsrats nicht gebunden.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

„Herr Otto Huber, wohnhaft in Vaterstetten, Prokurist und Leiter Unternehmensentwicklung der Thüga Aktiengesellschaft,

wird gemäß § 9 Abs. 3 und 4 der Satzung der TEAG Thüringer Energie mit Wirkung ab Beendigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2023, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, als Aufsichtsratsmitglied gewählt.“

Zur Teilnahme an und zur Ausübung des Stimm- und Antragsrechts in der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt; besondere Voraussetzungen bestehen nicht. Für Aktionärsvertreter hängen das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung des Stimmrechts vom Nachweis ihrer Vertretungsmacht ab.

Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge sind per Brief, Telefax oder E-Mail an folgende Adresse zu richten:

Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden.

Die Jahresabschlussunterlagen zum Tagesordnungspunkt 1 liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der TEAG Thüringer Energie AG, Schwerborner Straße 30 in 99087 Erfurt, sowie während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Eine Abschrift der Unterlagen wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt.

Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden gebeten, diese möglichst frühzeitig an unsere Hauptverwaltung, Vorstandsbüro, Postfach 90 01 32, 99104 Erfurt, zu richten. Dies schränkt indes nicht das Recht ein, auch ohne vorherige Ankündigung unmittelbar in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.