Das genehmigte Kapital in § 4 Abs. 3 der Satzung wird mit Wirkung zur Eintragung der Neufassung von § 4 Abs. 3 in das Handelsregister aufgehoben.

§ 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

Die Satzung der CHARTA Börse für Versicherungen AG („Gesellschaft“) enthält in § 4 Abs. 3 Vorschriften über ein genehmigtes Kapital. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Juni 2014 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 208.130,00 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Das genehmigte Kapital besteht nach nicht erfolgter Ausnutzung noch in Höhe von EUR 208.130,00. Die derzeit geltende Ermächtigung läuft am 27. Juni 2019 aus.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen der Hauptversammlung vor, das genehmigte Kapital in § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft mit Wirkung zur Eintragung der Neufassung von § 4 Abs. 3 in das Handelsregister der Gesellschaft aufzuheben und den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Juni 2024 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 208.130,00 (entspricht 50% des aktuellen Grundkapitals) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital) und das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates auszuschließen.

Die Gesellschaft ist ein als Aktiengesellschaft organisiertes Versicherungsmakler-Verbundsystem. Sie stellt als Dienstleistungsunternehmen im Rahmen von Partnerschaftsverträgen Versicherungsmaklern Konzepte zur Qualifizierung, Modernisierung, Erleichterung und Sicherung ihrer Tätigkeit zur Verfügung. Das Grundkapital der Gesellschaft befindet sich zu ganz überwiegendem Teil in den Händen von Versicherungsmaklern, die mit der Gesellschaft durch Partnerschaftsverträge verbunden sind.

Angesichts der starken Veränderungen in den Vertriebssystemen der Versicherer kann die Gesellschaft zur Bewahrung und zum Ausbau ihrer Marktposition darauf angewiesen sein, mehr Versicherungsmakler als heute dauerhaft und langfristig an sich zu binden. Zum einen kann eine derartige Bindung zahlreicher Versicherungsmakler erforderlich werden, um über eine größere Verbundstärke mehr Einfluss bei der Verhandlung von Einkaufskonditionen für die Partnerunternehmen ausüben zu können. Zum anderen bezieht die Gesellschaft die Informationen, Hinweise und Anregungen zur kontinuierlichen Modernisierung und Weiterentwicklung ihres Leistungsspektrums aus dem Versicherungsmakler-Verbundsystem.

Die Gesellschaft beabsichtigt, auch zukünftig Versicherungsmakler als Neuaktionäre und Partner zu gewinnen, die durchgehend über ein langjähriges und qualifiziertes Know-how verfügen. Auf dieses Know-how möchte die Gesellschaft im Rahmen der Weiterentwicklung und des Ausbaus ihres Leistungsspektrums zurückgreifen und so ihre Leistungsfähigkeit dauerhaft und nachhaltig optimieren. Bereits in der Vergangenheit hat sich die kapitalmäßige Beteiligung der Versicherungsmakler an der Gesellschaft als das beste Mittel erwiesen, diese Partnerunternehmen dauerhaft und langfristig an die Gesellschaft zu binden. Diese Bindung erfolgte in der Vergangenheit entweder durch Ausgabe eigener Aktien der Gesellschaft an die Partnerunternehmen oder durch Ausnutzung früherer genehmigter Kapitalia. Dieses bewährte Modell soll auch in Zukunft fortgesetzt werden.

Um den Vorstand in die Lage zu versetzen, zukünftig auch dann neue Partnerunternehmen als Aktionäre aufzunehmen, wenn die Gesellschaft nicht über eigene Aktien zur Ausgabe an neue Partnerunternehmen verfügt, soll der Vorstand ermächtigt werden, auch zukünftig das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die Rechte der Altaktionäre werden durch einen etwaigen Bezugsrechtsausschluss nur in geringem Maße tangiert, da der Umfang der Verwässerung ihrer Beteiligungsquote an der Gesellschaft auch bei voller Ausnutzung des genehmigten Kapitals weit unterhalb der Prozentschwelle liegen würde. Angesichts der für die Gesellschaft mit der Aufnahme neuer Partnerunternehmen verbundenen Vorteile bei der Weiterentwicklung und beim Ausbau ihres Leistungsspektrums und der geringen Verminderung der Beteiligungsquote der Altaktionäre ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals berichten.