| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| European Energy Exchange AG Leipzig |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung | 24.05.2019 |
 European Energy Exchange AGLeipzigTagesordnung der ordentlichen Hauptversammlungam Donnerstag, 27. Juni 2019, um 11.30 Uhr,
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EEX AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der EEX AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 22.729.579,43 EUR wie folgt zu verwenden:
Die beschlossene Dividende ist zahlbar am 3. Juli 2019. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2018 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2018 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. |
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| 6. |
Ergänzungswahl für ein Mitglied des Aufsichtsrats Das Aufsichtsmitglied Herr Marco Steeg hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt. Gemäß Konsortialvertrag der EEX AG steht der Aktionärin Deutsche Börse AG das Vorschlagsrecht zur Besetzung dieses Aufsichtsratsmandat zu. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beschließt. |
Weitere Angaben zur Einberufung
1. Ausgelegte Unterlagen
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der EEX AG im City-Hochhaus, Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, zur Einsichtnahme aus:
zu TOP 1:
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der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018; |
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der gebilligte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018; |
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der Lagebericht sowie Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018; |
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der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018; |
zu TOP 2:
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der Gewinnverwendungsvorschlag; |
zu TOP 6:
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Lebenslauf |
Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der EEX AG zur Einsichtnahme ausgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen übersandt.
2. Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich durch Bezugnahme auf das Aktienbuch der Gesellschaft ausgewiesen haben. Vertreter von Aktionären müssen ihre Vertretungsbefugnis durch Vollmacht nachweisen. Diese bedarf zumindest der Textform.
Leipzig, im Mai 2019
European Energy Exchange Aktiengesellschaft
Der Vorstand