| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG Kolbermoor |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 19.06.2019 |
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ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AGKolbermoorEinladung zur ordentlichen Hauptversammlungam Donnerstag, den 25. Juli 2019, Beginn 13:00 Uhr
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, der Lageberichte 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018 Diese Unterlagen gehen den Aktionären mit der Einladung per Einschreiben zu. Sie liegen zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns der ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn der ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG aus dem Geschäftsjahr 2018 in Höhe von € 21.193.400,32 wie folgt zu verwenden:
Die Auszahlung der Dividende an die Aktionäre erfolgt mit Wertstellung am Donnerstag, den 01. August 2019. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. |
Der Vorstand