Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse der Aktiengesellschaft vom 01.01.2018 bis 31.12.2018, des Lageberichtes des Vorstandes und Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018

Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn der Heideland Agrar AG Bad Düben aus dem Wirtschaftsjahr 2018 beträgt 40.000,00 €.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

EURO 0,40 Dividende je dividendenberechtigte Aktie (40.000 €) auszuschütten.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung zur Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2019 die

zum Abschlussprüfer zu bestellen.

Beschlussfassung zur Neuwahl des Aufsichtsrates

Dem gemäß § 8 der Satzung der Aktiengesellschaft aus 6 Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat gehören 4 von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG zu wählende Mitglieder der Aktionäre und 2 nach § 76 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 zu wählende Mitglieder der Arbeitnehmer an.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre zu wählen:

Herr Gerhard Eisfeld, Meister Pflanzenproduktion
wohnhaft in 04849 Laußig OT Kossa, Teichhäuser 5

Herr Julian Dreßler, Landwirt
wohnhaft in Fasanerie 15, 04509 Löbnitz

Herr Matthias Quinque, Agraringenieur
wohnhaft in Dorfstr. 22, 06773 Hohenlubast

Herr Andreas Völz, Agraringenieur
wohnhaft in Hauptstr. 14, 04849 Laußig OT Pressel