Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Immungenetics AG zum 31.Dezember 2018 mit dem Bericht des Vorstandes über die Lage der Gesellschaft sowie dem Bericht des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den festgestellten Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. Auf Einzelentlastung wird verzichtet.

Beschlussfassung über Neubesetzung des Aufsichtsrats

Sir John Banham verlässt den Aufsichtsrat auf eigenem Wunsch zum heutigen Datum. Der Vorstand schlägt vor, Sir John Banham für die Periode seines Mitwirkens zu entlasten.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG und § 6 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung erfolgt die Wahl eines Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Somit erfolgt die Wahl des neu zu wählenden Aufsichtsrats für die Zeit vom Ablauf der heutigen Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitaktionär, Herrn Tillman Fischer, für die restliche Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen.

Welcome and establishment of quorum

Presentation of the determined annual financial statements of Immungenetics AG as of December 31, 2018 with the report of the Management and the Supervisory Board on the situation of the Company

Decision on the use of results

The Board of Management and the Supervisory Board propose the losses be carried forward.

Decision on the discharge of the Management for the 2018 financial year

The Supervisory Board proposes to grant discharge to the members of the Management for the 2018 financial year.

Resolution on the discharge of the Supervisory Board for the 2018 financial year

The Board of Management proposes to grant discharge to members of the Supervisory Board for the 2018 financial year. Individual relief will be waived.

Decision on the reappointment of the Supervisory Board

Sir John Banham leaves the Supervisory Board on today’s date at his own request. The Board proposes to exonerate Sir John Banham for his acting period.

According to Section 96 (1), Section 101 (1) of the AktG and Section 6 (1) of the Articles of Association, the Supervisory Board consists of three members elected by the Annual General Meeting. The Annual General Meeting is not bound by nominations for election.

Pursuant to Section 7 (2) of the Articles of Association, a Supervisory Board shall be elected for the period up to the end of the Annual General Meeting, which decides on its discharge for the fourth financial year after the start of the term of office. This will result in the election of the newly elected Supervisory Board for the period from the expiry of today’s Annual General Meeting to the expiry of the Annual General Meeting, which decides on the discharge for the 2022 financial year.

The Supervisory Board proposes that shareholder Mr. Tillman Fischer be elected to the Supervisory Board for the remaining term of office.