| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| TRS – Technology Refresh Services AG Zorneding |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 26.06.2019 |
 ZornedingEinladung und Tagesordnung
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| 1. |
Beschlussfassung zur Durchführung der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
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| 2. |
Bericht des Vorstands zur Lage der Gesellschaft, Erläuterung des Jahresabschlusses und der Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie Ausblick auf die laufenden und zukünftigen Geschäfte der Gesellschaft Im Anschluss: Fragen an den Vorstand durch die HV und Generaldebatte zu allen Tagesordnungspunkten |
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| 3. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht, Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers) der TRS – Technology Refresh Services AG zum 31. Dezember 2018 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und dem Bericht des Aufsichtsrats. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das im Geschäftsjahr 2018 amtierende Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsräte
Die Abstimmung erfolgt für jedes Mitglied des Aufsichtsrats gesondert. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. |
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft reicht die Textform (§ 126 BGB) aus.
Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung
Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese an untenstehende Adresse zu richten. Eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind bis zum Ablauf des 26.07.2019 (24:00 Uhr) ausschließlich zu richten an:
TRS – Technology Refresh Services AG
Georg-Wimmer-Ring 18
85604 Zorneding
Fax: +49 89 55051-115
E-Mail: hv2019@trs-services.de
Einsichtnahme in die Unterlagen der Hauptversammlung
Folgende Unterlagen zur Hauptversammlung können ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Montag, Mittwoch und Donnerstag von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr) und während der Hauptversammlung eingesehen werden:
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Jahresabschluss 2018 (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht, Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers) |
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Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 171 Abs. 2 AktG |
Zorneding, 24.06.2019
Der Vorstand