| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Aktiengesellschaft für Steinindustrie Neuwied/Rhein |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 27.06.2019 |
 Aktiengesellschaft für SteinindustrieNeuwied– Wertpapier-Kennnummer 503020 –Einladung zur ordentlichen Hauptversammlungam 09.08.2019, 14:30 Uhr, in das
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Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 |
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Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Zu den Punkten 2 und 3 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, Entlastung zu erteilen. |
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Wahl zum Aufsichtsrat Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern, und zwar zu zwei Drittel aus Vertretern der Aktionäre und zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer (§§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 DrittelbG). Die Hauptversammlung ist bei der Wahl von Aktionärsvertretern an Wahlvorschläge nicht gebunden. Derzeit besteht der Aufsichtsrat lediglich aus drei Aktionärsvertretern und zwei Arbeitnehmervertretern. Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Wolfgang Pitzen endete am 21.02.19 auf eigenen Wunsch. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Maren Hassel-Kirsche, wohnhaft in 56564 Neuwied, anstelle des vorzeitig ausgeschiedenen Mitgliedes, Wolfgang Pitzen, mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitgliedes als neues Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. |
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Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH, Koblenz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens am 01.08.19 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei dem nachstehend als Hinterlegungsstelle benannten Kreditinstitut oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.
Hinterlegungsstelle ist:
Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 200107
60605 Frankfurt am Main
Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 02.08.19 bei der Gesellschaft einzureichen.
Neuwied, im Juni 2019
Aktiengesellschaft für Steinindustrie
Der Vorstand