Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Es wird vorgeschlagen, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats KEINE Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers

Es wird vorgeschlagen, KPMG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Beschlussfassung über den variablen Teil der Aufsichtsratsvergütung

Es wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung zu fassen:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 über die in § 17 Abs. 1 der Satzung geregelte Fixvergütung hinaus für jedes volle Jahr ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat eine variable Vergütung in Höhe von der Hälfte der ihnen jeweils gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung zustehenden festen Vergütung. Der Anspruch auf diese variable Vergütung entsteht, wenn (und nur wenn) (i) der Umsatz der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 gestiegen ist und (ii) die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 mindestens einen Jahresüberschuss von 1,2 Millionen Euro erzielt hat.“

Es wird als Aufsichtsrat vorgeschlagen:

Herr Johann Irsigler, Geschäftsführer der Euripides GmbH, wohnhaft in Heidelberg

Es soll keine Beschlussfassung erfolgen, solange der Nachweis für den rechtmäßigen Erwerb der Aktien erbracht wurde und Aktionären angemessene Zeit für Gegengutachten eingeräumt wurde.“