casenio AG

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
casenio AG Berlin	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einladung zur Hauptversammlung 2019	12.07.2019

Berlin

Einladung zur Hauptversammlung 2019

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am

Donnerstag, den 22. August 2019 um 14:00 Uhr

in den Räumen der Gesellschaft, Kiefholzstraße 4 in 12435 Berlin-Treptow,

stattfindenden

– Ordentlichen Hauptversammlung –

ein.

Tagesordnung

1.	Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse „casenio AG“ zum 31.12.2018 nach Handels- und Steuerrecht, des Geschäftsberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.
2.	Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 2.575,24 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
5.	Bericht über den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2019, zu Prognosen der weiteren Entwicklung der Geschäftstätigkeit bis 31.12.2019.

Vorlagen:
Die Jahresabschlüsse der „casenio AG“ und der Geschäftsbericht der „casenio AG“ nebst Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 können in den Geschäftsräumen der „casenio AG“, in der Kiefholzstraße 4 in 12435 Berlin-Treptow eingesehen werden.

Teilnahmerecht:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.

Berlin, 09. Juli 2019

casenio AG

Der Vorstand

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