Vorlage des von Vorstand und Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses, des Geschäftsberichtes mit dem Bericht des Aufsichtsrates und des Prüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2018

Beschluss über die Gewinnverteilung

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn von 790.890,05 € in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

Entlastung des Vorstandes

Es wird Entlastung vorgeschlagen.

Entlastung des Aufsichtsrates

Es wird Entlastung vorgeschlagen.

Wahl zum Aufsichtsrat

Nach § 96 des AktG und § 8 Abs. 2 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

4 Mitglieder – gewählt von den Aktionären in der Hauptversammlung.

2 Mitglieder – entsandt von der Aktionärin Stadt Lüdenscheid.

3 Mitglieder – Arbeitsnehmervertreter, von den Mitarbeitern nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetz gewählt und in den Aufsichtsrat entsandt.

Folgende Mitglieder scheiden turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus:

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung vom 08.07.2019 beschlossen, Bürgermeister Dieter Dzewas und Ratsfrau Susanne Mewes bis zur Hauptversammlung in 2021, die über das Geschäftsjahr 2020 beschließt, zu entsenden.

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019

Anmeldungen zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts ohne Hinterlegungspflicht der Namensaktien werden in der Geschäftsstelle der Gesellschaft in Lüdenscheid, Liebigstraße 15, Telefon 1895-55, entgegengenommen.

Die Stimmkarten werden in der Versammlung ausgegeben. Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind.

Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte, die ihre Vollmacht mit den Namensaktien vorlegen, wahrgenommen werden. Die Bevollmächtigten dürfen jedoch nicht Angehörige des Baugewerbes sein.