FIB Management AG

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
FIB Management AG Frankfurt am Main	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019	26.07.2019

Frankfurt am Main

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019

Wir berufen hiermit unsere ordentliche Hauptversammlung 2019 ein

auf Dienstag, den 27. August 2019, 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt/Main

Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 3.200,23 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	Euro	3.200,23
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,00 je dividendenberechtigter Stückaktie (735.000 Aktien à EUR 0,00)	Euro	0,00
Einstellung in die Gewinnrücklagen (andere Gewinnrücklagen)	Euro	0,00
Gewinnvortrag	Euro	3.200,23

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 tätigen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 tätigen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Frankfurt am Main, im Juli 2019

FIB Management AG

Der Vorstand

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FIB Management AG – Hauptversammlung 2019