animagix media AG i.L.
Stuttgart
(Gesellschaft)
Amtsgericht Stuttgart HRB 734337
animagix media AG i.L. beruft zum 30. Januar 2020 um 13 Uhr eine Hauptversammlung (HV) in den Räumen der Gesellschaft, Kottwitzstrasse 43, 20253 Hamburg, ein
Alle Aktionäre der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der HV eingeladen und alle an der HV anwesenden oder ordentlich vertretenen Aktionäre sind stimmberechtigt.
Tagesordnung
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Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der frist- und formgerechten Einladung, der vertretenen Organe, Aktionäre und Aktionärsvertreter sowie der Beschlussfähigkeit
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Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates und des Vorstandes, des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 1.7.-16.12.2015, Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss vom 1.7.-16.12.2015 festzustellen und zu genehmigen.
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Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates und des Abwicklers, der Liquidationseröffnungsbilanz vom 17.12.2015 und des Jahresabschlusses für das Rumpf-Abwicklungsgeschäftsjahr vom 17.12.-31.12.2015, Feststellung der Liquidationseröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses und Beschlussfassung
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Liquidationseröffnungsbilanz vom 17.12.2015 und den Jahresabschluss für das Rumpf-Abwicklungsgeschäftsjahr vom 17.12.-31.12.2015 festzustellen und zu genehmigen.
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Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates und des Abwicklers, des Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1.1.-31.12.2016, Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1.1.-31.12.2016 festzustellen und zu genehmigen.
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Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates und des Abwicklers, des Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1.1.-31.12.2017, Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1.1.-31.12.2017 festzustellen und zu genehmigen.
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Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates und des Abwicklers, des Jahresabschlusses für das letzte Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1.1.-31.12.2018, der Liquidationsschlussbilanz und der Schlussrechnung vom 31.12.2018 für den Abschluss der Liquidation, Feststellung der Liquidationsschlussbilanz und Schlussrechnung und Beschlussfassung
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1.1.-31.12.2018, die Liquidationsschlussbilanz und die Schlussrechnung vom 31.12.2018 festzustellen und zu genehmigen.
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Beschlussfassung über die Aufbewahrung der Bücher der Gesellschaft nach Abschluss der Abwicklung
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Bücher der Gesellschaft nach Abschluss der Abwicklung bei Kay-Utz Andreas Gotthilf, Kottwitzstr. 43, 20253 Hamburg, für die Dauer von 10 Jahren aufzubewahren.
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Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1.7.2015 bis 16.12.2015
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1.7.2015 bis 16.12.2015 Entlastung zu erteilen.
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Beschlussfassungen über die Entlastung des Abwicklers für den Zeitraum der Abwicklung vom 17.12.2015 bis zur Beendigung der Hauptversammlung am 30. Januar 2020
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für den Zeitraum der Abwicklung vom 17.12.2015 bis zur Beendigung der Hauptversammlung am 30. Januar 2020 Entlastung zu erteilen.
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Beschlussfassungen über die Entlastung des Aufsichtsrates für den Zeitraum vom 1.7.2015 bis zur Beendigung der Hauptversammlung am 30. Januar 2020
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsräten für den Zeitraum vom 1.7.2015 bis zur Beendigung der Hauptversammlung am 30. Januar 2020 Entlastung zu erteilen.
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Sonstiges und Beendigung der HV
Die Einberufung und die Bekanntmachung der Tagesordnung der HV erfolgen auf Veranlassung von Kay-Utz Gotthilf, Abwickler, animagix media AG i.L.,
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Hamburg, 20. Dezember 2019
animagix media AG i.L.
Kay-Utz Gotthilf
Abwickler
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