| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Romantik Hotels & Restaurants AG Frankfurt am Main |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur 10. ordentlichen Hauptversammlung | 12.05.2020 |
 Romantik Hotels & Restaurants AGFrankfurt am MainEinladung zur 10. ordentlichen Hauptversammlung (digital)der Romantik Hotels & Restaurants AG
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Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Hauptversammlungen in 2020 auch ohne Ermächtigung in der Satzung die Online-Teilnahme, die (schriftliche oder elektronische) Briefwahl und die Bild- und Tonübertragung für Aktionäre und Aufsichtsratsmitglieder nach § 118 AktG anordnen. In diesem Fall ist die Anfechtbarkeit von Beschlüssen wegen technischer Störungen eingeschränkt auf Fälle, in denen „der Gesellschaft Vorsatz nachzuweisen“ ist. |
Tagesordnung der 10. ordentlichen (digitalen) Hauptversammlung, am Mittwoch, den 10. Juni 2020, Beginn: 10 h (per Videokonferenz)
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Eröffnung und Feststellung der Formalien |
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Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019 inkl. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses Darstellung der Bilanz von Herrn Detlef Dietrich, Steuerberater (Dokument steht den Aktionären passwortgeschützt als Download im Intranet zur Verfügung) |
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| 3. |
Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019 (Dokument steht den Aktionären passwortgeschützt als Download im Intranet zur Verfügung) |
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Beschlussfassung über den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 auf Vorschlag des Vorstandes Der Jahresüberschuss in Höhe von € 9.505,41 wird als Gewinnrücklage verbucht |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen. |
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Aufsichtsratswahlen Zur Wahl steht Jost Deitmar, Hotelier, Romantik Hotel Das Lindner in Bad Aibling. Nach § 13 Abs. 2 S. 4 der Satzung soll Herr Deitmar für den Rest der Amtszeit der vorzeitig ausgeschiedenen Frau Haver-Franke gewählt werden. |
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| 8. |
Satzungsänderung – Durchführung von Hauptversammlungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: § 17 Abs. 4 wird neu gefasst: „Die Einberufung mit Tagesordnung muss mindestens 30 Tage vor dem Tage der Versammlung erfolgen, sie kann per Einschreiben, einfachem Brief, e-mail oder Fax erfolgen. Dabei wird der Tag der Veröffentlichung und der Tag der Hauptversammlung nicht mitgerechnet.“ § 18 Abs. 2 wird um einen weiteren Satz ergänzt: „§ 18 Abs. 2 S. 2 Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung in den Fällen gestattet, in denen sie mit erheblichem Zeit- oder Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten.“ § 18 Abs. 3 wird um einen weiteren Satz ergänzt: „§ 18 Abs. 3 S. 2 Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Vorstands in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter – auszugsweise oder vollständig – in Bild und Ton übertragen werden. Die Anordnung der Übertragung, ihr Umfang und ihre Form ist mit der Einberufung bekannt zu machen.“ § 19 Abs. 2 der Satzung wird vollständig ersetzt: „§ 19 Abs. 2 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme).
§ 19 Abs. 3 wird ergänzt: „§ 19 Abs. 3 S. 3ff Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, Umfang und Verfahren der Briefwahl im Einzelnen zu regeln. Eine etwaige Ermöglichung der Briefwahl und die dabei getroffenen Regelungen sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.“ |
Frankfurt, den 8. Mai 2020
Romantik Hotels & Restaurants AG
Der Vorstand