DIAG Düsseldorfer Immobilien AG

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
DIAG Düsseldorfer Immobilien AG Düsseldorf	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einladung zur Hauptversammlung	20.05.2020

Düsseldorf

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 25. Juni 2020 um 15.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Schumannstr. 46, 40237 Düsseldorf, 2. OG, stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Gemäß § 13 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass das Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.

TAGESORDNUNG

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 30.3.20 den Jahresabschluss 2019 (Bilanz und G+V 2019) geprüft und einstimmig festgestellt.
2.	Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Der Vorstand schlägt vor, pro Aktie 2,5 Cent an die Anteilseigner auszukehren.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
5.	Neuwahl des Aufsichtsrats und Festlegung der Amtdauer Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ende der Hauptversammlung. Der Vorstand schlägt vor, die Wahlperiode des nächsten Aufsichtsrats auf drei Jahre festzulegen.
6.	Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 12 (2) Der Vorstand schlägt vor, die Vergütung des Aufsichtsrates auf dem bisherigen Niveau zu belassen.

Düsseldorf, 13.5.2020

Der Vorstand

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DIAG Düsseldorfer Immobilien AG – Hauptversammlung 2020

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