Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Fasanenstraße 42 in 10719 Berlin zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Auch in der Hauptversammlung werden die Unterlagen ausliegen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 241.810,92 wie folgt zu verwenden:

2.1. Ausschüttungen an Aktionäre

Es wird eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 je Stammaktie und von EUR 1,00 zuzüglich EUR 0,02, dem Gewinnanteil von 2 % des auf die einzelne Vorzugsaktie entfallenden Betrages des Grundkapitals gem. § 18 Abs. 1 der Satzung, je Vorzugsaktie ausgeschüttet.

Unter Berücksichtigung der eigenen Anteile von 3.800 Stück Stammaktien und 8.500 Stück Vorzugsaktien ergibt sich folgende Ausschüttung an die Aktionäre:

2.2. Einstellung in Gewinnrücklagen

2.3. Bilanzgewinn

Der Bilanzgewinn ergibt sich aus den unter 2.1. und 2.2. genannten Posten:

Die Ausschüttungen an die Aktionäre werden am 15.09.2019 vorgenommen.

Der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 ist ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Fasanenstraße 42 in 10719 Berlin zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift des Vorschlags des Vorstands erteilt. Auch in der Hauptversammlung wird der Vorschlag des Vorstands ausliegen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Vorstände für diesen Zeitraum zu beschließen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 wird den Mitgliedern des Aufsichtsrats eine feste Vergütung i.H.v. jeweils EUR 18.000,00 gewährt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält einen Aufschlag i.H.v. EUR 18.000,00, also insgesamt eine feste Vergütung i.H.v. EUR 36.000,00. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten zusätzlich eine variable Vergütung i.H.v. jeweils EUR 500,00 je Aufsichtsratssitzung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält einen Aufschlag i.H.v. jeweils EUR 500,00, also eine variable Vergütung je Aufsichtsratssitzung i.H.v. EUR 1.000,00. Die Hälfte der festen Vergütungen ist mit Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2020, der Rest in zwei gleichen Raten zum 30.09. und 31.12.2020 fällig. Sofern ein Mitglied des Aufsichtsrats nicht das ganze Jahr 2020 Mitglied des Aufsichtsrats war, wird die feste Vergütung zeitanteilig gewährt. Die variablen Vergütungen werden zu den drei vorgenannten Fälligkeitsterminen mit den festen Vergütungsanteilen fällig.