MK-Kliniken AG
Berlin
ISIN DE 00A1TNRR7 / WKN A1 TNRR
Bekanntmachungen gemäß §§ 246 Abs. 4 Satz 1, 249 Abs. 1 Satz 1 AktG
Gemäß §§ 246 Abs. 4 Satz 1, 249 Abs. 1 Satz 1 AktG gibt der Vorstand der MK-Klinken AG bekannt, dass mehrere Aktionäre Anfechtungs- bzw. Nichtigkeitsklagen gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 05.12.2019 und 06.12.2019 erhoben haben. Anfechtungs- bzw. Nichtigkeitsklagen richten sich im Einzelnen gegen die Beschlussfassungen zu den Tagesordnungspunkten:
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TOP 2 (Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019) |
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TOP 3.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 2b. der Hauptversammlung vom 19.10.2012 zur Änderung des § 11 der Satzung betreffend die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) |
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TOP 3.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 4.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 2 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Gewährung des Bezugsrechts an die Aktionäre) |
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TOP 4.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 5.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 3 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 zur Schaffung eines genehmigten Kapitals unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung) |
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TOP 5.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 6.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 4 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre) |
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TOP 7.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 5 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 über die Offenlegungspflicht von Legitimationsaktionären und entsprechende Satzungsänderung) |
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TOP 7.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 8.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 6 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 über die Aufgaben von Ehrenmitgliedern des Aufsichtsrates und entsprechende Satzungsänderung) |
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TOP 8.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 9.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 8 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 über den Beginn der Hauptversammlung und entsprechende Satzungsänderung) |
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TOP 9.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 10.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 9.1 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 über die Einberufung der Hauptversammlung und entsprechende Satzungsänderung) |
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TOP 10.2 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 9.2 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 über die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung) |
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TOP 10.3 (Überschneidung[en]) |
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TOP 11.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 10 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 über den Vorsitz eines Ehrenmitglieds des Aufsichtsrates in der Hauptversammlung und entsprechende Satzungsänderung) |
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TOP 11.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 12.1.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.1. der Hauptversammlung vom 27.09.2018 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 1 der Satzung) |
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TOP 12.1.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 12.2.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.2. der Hauptversammlung vom 27.09.2018 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 2 der Satzung) |
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TOP 12.2.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 12.3.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.3 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 über die Einfügung eines neuen § 15a Abs. 3 der Satzung) |
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TOP 12.4.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.5 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 5 der Satzung) |
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TOP 12.4.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 12.5.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.6 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 6 der Satzung) |
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TOP 12.5.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 13.1.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 13.1 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 über die Einfügung eines neuen § 15 b Abs. 1 der Satzung) |
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TOP 13.1.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 13.2.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 13.4 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 über die Einfügung eines neuen § 15 b Abs. 4 der Satzung) |
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TOP 13.2.2 (Überschneidung[en]) |
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TOP 14.1 (Bestätigung des Beschlusses zu TOP 15 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 über die Ermächtigung der Hauptversammlung über ein „andere Verwendung“ des Bilanzgewinns gemäß § 58 Abs. 3 Satz 2 AktG für die Gewinnbeteiligung neuer Aktien nach Durchführung einer Kapitalerhöhung und entsprechende Satzungsänderung) |
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TOP 14.2 (Überschneidung[en]) |
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Beschluss zur Geschäftsordnung über die Absetzung der TOP 15 bis 23 |
erhoben haben. Diese Anfechtungsklagen sind mit unterschiedlichem Gegenstand beim Landgericht Berlin unter den Aktenzeichen 93 O 8/20, 93 O 11/20, 100 O 4/20, 101 O 11/20 und 105 O 88/20 rechtshängig. Termin zur mündlichen Verhandlung hat das Landgericht Berlin unter dem Az. 100 O 4/20 bestimmt auf den 01.12.2020, 10:00 Uhr, Littenstraße 12-17, 10179 Berlin, Saal 3807. In den weiteren Verfahren ist Termin zur mündlichen Verhandlung noch nicht bestimmt.
Berlin, im Juli 2020
MK-Kliniken AG
– Der Vorstand –