Strawtec Group AG
Heidelberg
Geschäftsadresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg
Amtsgericht Mannheim, HRB 712979
Die Strawtec Group AG lädt ihre Aktionäre ein zur außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am
12. Januar 2021 um 14:00 Uhr
Die ordentliche Hauptversammlung findet in den Geschäftsräumen des Notariats Wenger Plattner, Aeschenvorstadt 55, 4051 Basel, Schweiz statt.
Der einzige Tagesordnungspunkt lautet wie folgt:
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung zum Zweck der Deckung von Bilanzverlusten sowie über eine anschließende Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
1. |
Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 5.000.000,00 Euro, eingeteilt in 5.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie, wird um 5.000.000,00 Euro auf 0,00 Euro herabgesetzt. Die Herabsetzung des Grundkapitals erfolgt nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung gemäß §§ 229 ff. AktG und dient in voller Höhe dazu, Bilanzverluste zu decken. Nach der Kapitalherabsetzung entfällt auf jede bisherige Stückaktie ein rechnerischer Anteil am Grundkapital von 0,00 EUR anstelle von bisher 1,00 Euro. |
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2. |
Das nach vorstehendem Beschlussvorschlag unter 1) auf 0,00 Euro herabgesetzte Grundkapital wird sodann gegen Bareinlagen um bis zu 100.000,00 Euro auf 100.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 100.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie erhöht („Neue Aktien“). Die Neuen Aktien sind ab Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt. Im Übrigen gelten folgende Regelungen:
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3. |
Der Vorstand sowie der Vorsitzende des Aufsichtsrates werden angewiesen, die vorstehend unter a) und b) beschlossenen Kapitalmaßnahmen nur zusammen und im Übrigen nur unter folgenden Voraussetzungen zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden:
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4. |
Der Beschluss über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung zum Zweck der Deckung von Bilanzverlusten sowie eine anschließende Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen wird ungültig, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht spätestens innerhalb von 6 Monaten nach der Beschlussfassung in das Handelsregister eingetragen ist. |
Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen.
Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an folgende Anschrift zu richten:
Strawtec Group AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg, h.plaggemars@strawtec.com
Wir weisen darauf hin, dass eine Kommunikation über die o.g. E-Mail-Adresse nicht rechtswirksam in Bezug auf solche Anfragen und Anträge erfolgen kann, für die das Gesetz zwingend eine schriftliche Form vorsieht.
Heidelberg, im Dezember 2020
Strawtec Group AG
Der Vorstand