HANDWERKSBAU NIEDERRHEIN, AKTIENGESELLSCHAFT
Düsseldorf
Einladung zur Hauptversammlung der Handwerksbau Niederrhein AG
Montag, 14. Juni 2021, 11.00 Uhr
Die diesjährige Hauptversammlung der Handwerksbau Niederrhein AG findet am 14. Juni 2021 um 11.00 Uhr im Van der Valk Airporthotel in 40472 Düsseldorf, Am Hülserhof 57, statt.
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
| 2. |
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| 4. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 |
| 5. |
Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer |
| 6. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes |
| 7. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates |
| 8. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes |
| 9. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 |
Durchführung und Ablauf der Veranstaltung
Die Hauptversammlung wird am 14.06.2021 um 11.00 Uhr im Van der Valk Airporthotel, Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf, stattfinden.
Aktionäre können ihre Teilnahme bis zum 9. Juni 2021 mit beiliegendem Antwortbogen anmelden.
Die Versammlung findet als Präsenz-Veranstaltung statt. Der gebotene Umgang mit der Corona-Pandemie veranlasst uns, die Hauptversammlung in kleinem Rahmen abzuhalten. Eine geringe Präsenz ist Voraussetzung dafür, dass die Hauptversammlung stattfinden kann. Wir bitten um Verständnis, dass wir den Ablauf der Hauptversammlung auf das rechtlich Notwendige beschränken werden.
Aufgrund der besonderen Umstände möchten wir Sie nachdrücklich bitten, den von der Gesellschaft benannten Vertreter, Herrn Manfred Steinritz, stv. Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf, mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. So kann Ihr Stimmrecht auch ohne persönliche Anwesenheit ausgeübt werden. Sie können sich jedoch auch für eine persönliche Teilnahme oder für die Bevollmächtigung eines Vertreters Ihrer Wahl entscheiden.
Bitte senden, faxen oder mailen Sie den ausgefüllten gelben Teilnahmebogen bis zum 09.06.2021 an die Handwerkwerksbau Niederrhein AG. Die Faxnummer lautet 0211-300635-25 oder per E-Mail an
mueller@handwerksbau.com
Vorschläge zur Beschlussfassung:
| Punkt 6: | Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 von insgesamt |
EUR | 903.900,44 |
| auf das dividendenberechtigte Aktienkapital in Höhe von EUR 1.020.000,– | |||
| eine Dividende von 45% zu zahlen | EUR | 459.000,00 | |
| in andere Gewinnrücklagen einzustellen EUR 444.000,00 | EUR | 903.000,00 | |
| den verbleibenden Rest von | EUR | 900,44 | |
| auf neue Rechnung vorzutragen. | |||
| Der Auszahlungsanspruch ist fällig am 22. Juni 2021. | |||
| Punkt 7: | Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Entlastung vor. | ||
| Punkt 8: | Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Entlastung vor. | ||
| Punkt 9: | Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. | ||
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen in der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Zur Teilnahme und Abstimmung an der Hauptversammlung ist jeder durch das Aktienbuch als Inhaber von Namensaktien ausgewiesene Aktionär berechtigt, der seine Teilnahme an der Hauptversammlung spätestens am fünften Kalendertag vor der Hauptversammlung, also bis zum 9. Juni 2021, schriftlich angemeldet hat.
Gemäß § 13 Ziffer 3 der Satzung ist die Hauptversammlung beschlussfähig, wenn die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist.
Sollte die Hauptversammlung nicht beschlussfähig sein, weil satzungsgemäß nicht mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, so findet am gleichen Tag an gleicher Stelle um 12 Uhr eine Hauptversammlung mit der gleichen Tagesordnung statt, die ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Grundkapitals beschlussfähig ist.
Düsseldorf, 10. Mai 2021
Volmerswerther Straße 79
Handwerksbau Niederrhein
Aktiengesellschaft
DER VORSTAND