European Energy Exchange AG
Leipzig
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, 24. Juni 2021, um 11.30 Uhr,
in den Räumen der EEX AG, Augustusplatz 9
in 04109 Leipzig
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EEX AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der EEX AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 26.695.024,37 EUR wie folgt zu verwenden:
Die beschlossene Dividende ist zahlbar am 29. Juni 2021. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2020 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2020 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen. |
Weitere Angaben zur Einberufung
1. Ausgelegte Unterlagen
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der EEX AG im City-Hochhaus, Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, zur Einsichtnahme aus:
zu TOP 1:
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der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020; |
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der gebilligte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020; |
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der Lagebericht sowie Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020; |
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der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020; |
zu TOP 2:
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der Gewinnverwendungsvorschlag; |
Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der EEX AG zur Einsichtnahme ausgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen übersandt.
2. Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich durch Bezugnahme auf das Aktienbuch der Gesellschaft ausgewiesen haben. Vertreter von Aktionären müssen ihre Vertretungsbefugnis durch Vollmacht nachweisen. Diese bedarf zumindest der Textform.
Der Vorstand von European Energy Exchange AG behält sich vor, die Hauptversammlung im Steigenberger Grandhotel Handelshof, Leipzig, Salzgäßchen 6, 04109 Leipzig abzuhalten, soweit keine gesetzlichen Bestimmungen oder behördlichen Anordnungen entgegenstehen. Für den Fall der Verlegung des Versammlungslokals wird der Vorstand die Aktionäre umgehend informieren.
Leipzig, im Mai 2021
European Energy Exchange Aktiengesellschaft
Der Vorstand