 MagdeburgEinladung zur ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Sie wird als virtuelle Hauptversammlung am Samstag, den 26.06.2021 um 11.00 Uhr,
|
| ― |
entweder durch Vollmachtserteilung (Abschnitt I) an den gesellschaftsbenannten Stimmrechtsvertreter (der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist Herr Rudolf Gundermann) inkl. Weisung an Bevollmächtigten gem. Abschnitt II |
| ― |
oder ohne Vollmachtserteilung gem. Abschnitt I durch Briefwahl (gem. Abschnitt II). |
Der Vorstand hat bestimmt, dass Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte ihr Stimmrecht per Briefwahl auszuüben haben. Die Stimmabgabe sowie Themen der Aktionäre zu TOP 9 haben bis spätestens (Ausschlussfrist) 18.06.2021 an Herrn Rudolf Gundermann als von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in schriftlicher oder digitaler Form zu erfolgen.
Kontaktdaten:
Deutsche Investoren AG
z.H. Rudolf Gundermann
Hegelstraße 27
39104 Magdeburg
E-Mail: kontakt@deutscheinvestoren.de
* Die Zugangsdaten zur Live-Video-Übertragung sind dieser schriftlichen Einladung (Anlage 2) beigefügt und können von Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten alternativ per E-Mail bis zum 18.06.2021 über die E-Mail-Adresse der Gesellschaft
kontakt@deutscheinvestoren.de
abgefordert werden.
Tagesordnung
| TOP 1: |
Bericht des Vorstandes |
||||||
| TOP 2: |
Bericht des Aufsichtsrates |
||||||
| TOP 3: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIAG Deutsche Investoren AG zum 31.12.2020 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der DIAG Deutsche Investoren AG für das Geschäftsjahr 2020 gemäß §§ 172, 173 AktG am 31.03.2021 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. |
||||||
| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 33.391,01 EUR zusammen mit dem Gewinnvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 670.862,57 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnvortrag auf neue Rechnung beträgt somit insgesamt 704.253,58 EUR. |
||||||
| TOP 5: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen. |
||||||
| TOP 6: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen. |
||||||
| TOP 7: |
Wahl eines neuen Aufsichtsrates Die Amtszeit aller gegenwärtigen Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat besteht aus mind. 3 Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Wahl soll als Einzelwahl durchgeführt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die neue Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats, d. h. für die Zeit vom Ablauf der Hauptversammlung am 26. Juni 2021 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 entscheidet, nachstehende Aktionärsvertreter zu wählen:
|
||||||
| TOP 8: |
Bekanntgabe Ergebnis aus der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrates zur Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Die unter TOP 7 gewählten Aufsichtsratsmitglieder haben sich zur Wahl des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden zurückgezogen und geben anschließend bekannt, wen sie zum / zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt haben. |
||||||
| TOP 9: |
Aussprache der Aktionäre |
Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft € 204.650 und ist eingeteilt in 204.650 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit jeweils 204.650. Aus von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71d Aktiengesetz zuzurechnenden eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden; zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.
Magdeburg, den 21. Mai 2021
Der Vorstand
DIAG Deutsche Investoren AG