Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das (Rumpf-)Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 23.02.2018

Entlastung des Vorstands für das (Rumpf-)Geschäftsjahr 01.07.2017 bis zum 23.02.2018

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im (Rumpf-)Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 23.02.2018 amtierenden Vorstand Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das (Rumpf-)Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 23.02.2018

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den im (Rumpf-)Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 23.02.2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

Vorlage der Liquidationseröffnungsbilanz, des erläuternden Berichts der Abwicklerin und des Berichts des Aufsichtsrats zum 24.02.2018 und Beschlussfassung über die Feststellung der Liquidationseröffnungsbilanz

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, die von der Abwicklerin aufgestellte Liquidationseröffnungsbilanz festzustellen.

Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2018 bis zum 23.02.2019 und Beschlussfassung über die Feststellung dieses Jahresabschlusses

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den von der Abwicklerin aufgestellten Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2018 bis zum 23.02.2019 festzustellen.

Entlastung der Abwicklerin für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2018 bis zum 23.02.2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2018 bis zum 23.02.2019 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2018 bis zum 23.02.2019

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2018 bis zum 23.02.2019 Entlastung zu erteilen.

Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2019 bis zum 23.02.2020 und Beschlussfassung über die Feststellung dieses Jahresabschlusses

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den von der Abwicklerin aufgestellten Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2019 bis zum 23.02.2020 festzustellen.

Entlastung der Abwicklerin für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2019 bis zum 23.02.2020

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2019 bis zum 23.02.2020 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2019 bis zum 23.02.2020

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2019 bis zum 23.02.2020 Entlastung zu erteilen.

Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2020 bis zum 23.02.2021 und Beschlussfassung über die Feststellung dieses Jahresabschlusses

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den von der Abwicklerin aufgestellten Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2020 bis zum 23.02.2021 festzustellen.

Entlastung der Abwicklerin für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2020 bis zum 23.02.2021

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2020 bis zum 23.02.2021 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2020 bis zum 23.02.2021

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 24.02.2020 bis zum 23.02.2021 Entlastung zu erteilen.

Vorlage der Liquidationsschlussbilanz und des Berichts des Aufsichtsrats für die Abwicklungszeit vom 24.02.2021 bis zum 30.06.2021 und Beschlussfassung über deren Feststellung

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, die von der Abwicklerin aufgestellte Abwicklungsschlussbilanz für die Abwicklungszeit vom 24.02.2021 bis zum 30.06.2021 festzustellen.

Entlastung der Abwicklerin für die Abwicklungszeit vom 24.02.2021 bis zum 30.06.2021

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin für die Abwicklungszeit vom 24.01.2021 bis zum 30.06.2021 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Abwicklungszeit vom 24.02.2021 bis zum 30.06.2021

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für die Abwicklungszeit vom 24.02.2021 bis zum 30.06.2021 Entlastung zu erteilen.

Vorlage der Schlussrechnung vom 01.07.2021 für den Abschluss der Liquidation und Beschlussfassung über die Billigung dieser Schlussrechnung durch die Hauptversammlung

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, die Schlussrechnung vom 01.07.2021 für den Abschluss der Liquidation zu billigen.

Entlastung der Abwicklerin für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zur Beendigung der Hauptversammlung vom 28.07.2021

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin für die Abwicklungszeit vom 01.07.2021 bis zum 28.07.2021 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zur Beendigung der Hauptversammlung vom 28.07.2021

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für die Abwicklungszeit vom 01.07.2021 bis zum 28.07.2021 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung zu einem Vorschlag über die Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Amtsgericht Hamburg – Registergericht – vorzuschlagen, die Bücher und Schriften der Gesellschaft bei der im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg – Registergericht – HRB 86329 eingetragenen MK-Kliniken AG, Sportallee 1, 22335 Hamburg, in Verwahrung zu geben.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte in der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, sind gem. § 14 Ziff. 1. der Satzung diejenigen Aktionäre zugelassen, die bis zum 21. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ihre Aktien bei der Gesellschaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank oder bei nachstehender Seite

hinterlegt haben.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut oder bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar, bei einem Kreditinstitut oder bei einer Wertpapiersammelbank bitten wir, die hierüber auszustellende Bescheinigung, welche die Anzahl der hinterlegten Stücke nach Gattung zu bezeichnen hat, bis zum 21. Juli 2021 um 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft einzureichen.

Des Weiteren ist gem. § 14 Ziff. 1. der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung die Anmeldung bei der Gesellschaft erforderlich. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis spätestens zum 21. Juli 2021 um 24:00 Uhr (MESZ) unter

zugegangen sein.

Nach ordnungsgemäßer Hinterlegung der Aktien und Anmeldung bis spätestens am 21. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ), werden den Aktionären die Zugangsdaten („HV-Ticket“) für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse

übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Hinterlegung der Aktien und Anmeldung Sorge zu tragen.

Ablauf der virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und Aktionärsvertreter

Alle angemeldeten Aktionäre und deren Bevollmächtigte können die gesamte Hauptversammlung am 28. Juli 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) live im Internet verfolgen. Dies setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung durch die Aktionäre voraus, da die Übertragung über den passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse

erfolgen wird.

Für die Freischaltung der Internetübertragung über den passwortgeschützten Internetservice ist die fristgemäße Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung gemäß den oben im Abschnitt II.1. genannten Bestimmungen erforderlich.

Die Übertragung der Hauptversammlung erfolgt aus den Geschäftsräumen der Gesellschaft heraus, Alsterkrugchaussee 283, 22297 Hamburg. Dort wird auch ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zugegen sein.

Die Übertragung der Hauptversammlung im Internet ermöglicht nicht die Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

Die Abwicklerin weist ausdrücklich darauf hin, dass die Hauptversammlung keine der Allgemeinheit zugängliche Veranstaltung ist und jegliche Ton- oder Bildaufzeichnung und/​oder Weiterverbreitung der Übertragung der Hauptversammlung, inklusive der Erstellung von Standbildern, Screenshots oder Filmaufnahmen, streng untersagt sind.

Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

Für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre besteht die Möglichkeit, ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) abzugeben. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre rechtzeitig anmelden und ihre Aktien hinterlegen (siehe oben unter II.1.).

Vor und während der virtuellen Hauptversammlung kann die Ausübung des Stimmrechts dann im Wege der elektronischen Briefwahl unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren erfolgen. Diese Möglichkeit der elektronischen Briefwahl steht bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 28. Juli 2021 zur Verfügung.

Über den passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

können auch während der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über den passwortgeschützten Internetservice erfolgte Stimmabgaben geändert oder widerrufen werden.

Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung bekanntgemachten Beschluss-vorschläge der Abwicklerin und/​oder des Aufsichtsrats und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Aktionären sowie auf Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die in der virtuellen Hauptversammlung als gestellt berücksichtigt werden, beschränkt.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Wird bei der elektronischen Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche oder eindeutige Stimme abgegeben, wird dies für diesen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. Erhält die Gesellschaft für denselben Aktienbestand mehrere Stimmabgaben per elektronischer Briefwahl, wird die zuletzt formgültige Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl als verbindlich erachtet.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre rechtzeitig anmelden und ihre Aktien hinterlegen (siehe oben unter II.1.)

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an die Abwicklerin der Gesellschaft zu richten und muss ihr spätestens am 13. Juli 2021 um 24:00 Uhr (MESZ) unter folgender Adresse zugegangen sein:

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen sowie eine eventuelle Stellungnahme der Verwaltung dazu werden im Internet unter

veröffentlicht. Sie werden zudem unverzüglich im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/​oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Bis 14 Tage vor dem Tag der virtuellen Hauptversammlung, also bis spätestens am Dienstag, den 13. Juli 2021 um 24:00 Uhr (MESZ), bei vorstehender Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang den anderen Aktionären im Internet unter

zugänglich gemacht, sofern die übrigen Voraussetzungen zur Veröffentlichung gemäß § 126 AktG erfüllt sind. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge gestellt werden. Ordnungsgemäß gestellte und zulässige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG im Vorfeld der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden, gelten gem. § 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-19-Gesetz als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

Fragerecht der Aktionäre

Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären ist im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Covid-19-Gesetz). Über die Modalitäten hat die Abwicklerin mit Zustimmung des Aufsichtsrates Beschluss gefasst und festgelegt, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der virtuellen Hauptversammlung einzureichen sind (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbsatz Covid-19-Gesetz).

Fragen sind daher spätestens bis zum 26. Juli 2021 um 24:00 Uhr (MESZ) im Wege der elektronischen Kommunikation einzureichen. Hierzu steht Ihnen der passwortgeschützte Internetservice unter der Adresse

gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren zur Verfügung.

Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist oder nicht in deutscher Sprache eingereichte Fragen werden nicht berücksichtigt. Es ist entsprechend den Gepflogenheiten einer Präsenz-Hauptversammlung möglich, die Fragesteller im Rahmen der Fragenbeantwortung namentlich zu nennen.

Die Abwicklerin entscheidet gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2, 1. Halbsatz Covid-19-Gesetz – abweichend von § 131 AktG – nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie sie Fragen beantwortet.

Zugänglich zu machende Unterlagen

Die zugänglich zu machenden Unterlagen sind am Sitz der Gesellschaft, Alsterkrugchaussee 283, 22297 Hamburg, ausgelegt. Sie werden zudem auf Verlangen den Berechtigten zugeleitet.

Des Weiteren werden die zugänglich zu machenden Unterlagen während der Hauptversammlung am Ort der Versammlung vorliegen und über den passwortgeschützten Internetservice unter

als Vorlagen an die Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.

Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Angemeldete Aktionäre und Aktionärsvertreter, die das Stimmrecht durch Briefwahl beziehungsweise durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, vom Beginn bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung über den passwortgeschützten Internetservice unter

gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch zu erklären. Etwaige Widersprüche werden unmittelbar dem Versammlungsleiter zugeleitet.