Protektor Lebensversicherungs-AG
Berlin
HRB 89471 B
Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020
Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Donnerstag, den 19. August 2021, 10:00 Uhr, in Köln in den Büroräumen der Geschäftsstelle der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) e.V., Hohenstaufenring 47–51, 50674 Köln, ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2020 Die genannten Unterlagen sind Bestandteil des Geschäftsberichts 2020. Die Unterlagen sind auf unserer Internetseite
einseh- und abrufbar und wurden den Aktionären zugesandt. Ferner werden sie in der Hauptversammlung zugänglich sein. |
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| 2. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 4.332.725,21 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Bilanzgewinn ergibt sich aus dem Jahresüberschuss von 1.525,21 € sowie dem Gewinnvortrag von 4.331.200,00 €. |
Teilnahme, Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 Ziffer 4 der Satzung die Personen berechtigt, die als Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und der Gesellschaft bis spätestens am
Sonntag, den 15. August 2021
unter der Adresse
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Protektor Lebensversicherungs-AG |
zugehen. Für die Rechtzeitigkeit des Zugangs der Anmeldung genügt ein Zugang per Telefax.
Auf die Möglichkeit zur Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder durch ein Kreditinstitut, wird hingewiesen.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären hiermit an, sich durch Herrn Michael Steinmetz, Hauptgeschäftsführer Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), als Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zulassen. Für die Bevollmächtigung von Herrn Steinmetz kann das Formular benutzt werden, das allen Aktionären zusammen mit der schriftlichen Einladung übersandt wird. Herr Steinmetz wird in diesem Fall das Stimmrecht ausschließlich nach den Weisungen der Aktionäre, die er zuvor erhalten haben muss, ausüben.
Anfragen zur Hauptversammlung sowie Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten:
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Protektor Lebensversicherungs-AG, z. Hd. Herrn Jörg Westphal |
Berlin, im Juni 2021
J. Westphal R. Geburtig