BankM AG
Frankfurt am Main
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021
Wir berufen hiermit unsere ordentliche Hauptversammlung 2021 ein
auf Mittwoch, den 28. Juli 2021, 15:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main
Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Zur Teilnahme an unserer Hauptversammlung fordern wir unsere Aktionäre auf, bis zum 21. Juli 2021 unter der E-Mail Adresse
hv@bankm.de
Zugangsdaten für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung anzufordern.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des testierten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.759,35 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 tätigen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 tätigen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die D&P Wirtschaftsprüfung GmbH, Biebergasse 2, 60313 Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen. |
Frankfurt am Main, im Juli 2021
BankM AG
Der Vorstand