ESPEN AG
Bad Vilbel
WKN 594 168
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre,
hiermit laden wir Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der ESPEN AG für das Geschäftsjahr 2020
am Freitag, 06.08.2021, um 11.15 Uhr
in die Gaststätte Lindenhof, 61118 Bad Vilbel-Dortelweil
Tagesordnung
1. |
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2020 |
3. |
Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrates zum abgelaufenen Geschäftsjahr |
4. |
Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorschlag des Vorstandes: Vortrag in Höhe von € 134.875,– auf neue Rechnung |
5. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Es wird vorgeschlagen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten. |
6. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Es wird vorgeschlagen, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten. |
7. |
Wahl des Abschlusserstellers für das Jahr 2020 Es wird vorgeschlagen, die bisher tätige Steuerkanzlei Dr. Serfas, Bad Vilbel, mit dieser Aufgabe zu beauftragen. |
8. |
Präsentation der neuen Tochtergesellschaft ESPEN ORGANICS SENEGAL (EOSEN Sarl), Konzept, Rentabilität, Stand der Entwicklung |
9. |
Verschiedenes |
Nach Schließung der Hauptversammlung wird ein Mittagessen angeboten (ca. 13.30 Uhr). Im Anschluss ist ein Kurzreferat vorgesehen zum Thema
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Einblicke in den EU-Markt für BIO-Nüsse – aktuelle Situation und Trends |
Referent: Vertreter von Ortlieb Organics GmbH, Bensheim
Wir verzichten dieses Jahr auf die briefliche Verteilung von Geschäftsberichten. Stattdessen können Sie über die Internet-Adresse der Gesellschaft unter
www.espen.de / Informationen / Investor Relations
folgende Unterlagen einsehen:
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §126 ff. AktG sind einschließlich einer etwaigen Begründung bis zum 23.07.21 in schriftlicher Form der Gesellschaft zu übermitteln.
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die ihre Teilnahme spätestens am siebten Tag vor der HV, also am 31. Juli 2021 schriftlich bei der Gesellschaft angezeigt haben.
Wir bitten daher um zeitnahe Anmeldung. Sollten Sie verhindert sein und dennoch Ihr Stimmrecht ausüben wollen, verwenden Sie bitte die beigefügte Vollmacht. Diese muss von Ihnen gegengezeichnet werden und sollte uns im Original vorliegen. Vertretungsvollmacht und Anmeldeformular nebst Anreisebeschreibung finden Sie in der Anlage.
Hinweise zum Datenschutz
Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir relevante Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre zusammengefasst. Diese Hinweise sind ebenfalls auf der Internetseite aufgeführt.
ESPEN AG
Der Vorstand