Solventis AG
Mainz
AG Mainz, HRB 44909
Einladung zur 21. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den 27.08.2021 um 13:30 Uhr
in den Räumen der Solventis AG, Am Rosengarten 4, 55131 Mainz,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
I. Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Solventis AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
||||||||||||||||
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 von 794.670,18 € eine Dividende von 0,25 € je Aktie, insgesamt 169.000,00 €, auszuschütten und den Restbetrag von 625.670,18 € auf neue Rechnung vorzutragen. |
||||||||||||||||
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
||||||||||||||||
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
||||||||||||||||
| 5. |
Neuwahl des Aufsichtsrats Die Amtszeit der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Dr. Rainer Holler, Rolf Hauschildt und Dietmar Sixt endet gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung, wonach die Amtszeit mit dem Schluss der vierten auf die Wahl folgenden Hauptversammlung endet, jeweils mit dem Schluss der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 6 Abs. 1 der Satzung ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen und besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist dabei an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:
Wahl eines Ersatzmitglieds
Die Wahl erfolgt jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. |
||||||||||||||||
| 6. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 die MOOG Partnerschaftsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Darmstadt zu wählen. |
II. Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens bis zum Ablauf des 6. Werktags vor dem Versammlungstag ihre Aktien bei der Gesellschaft während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar ist die von diesem hierüber auszustellende Bescheinigung, welche die hinterlegten Stücke nach Nummer und Anzahl zu bezeichnen hat, spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. Über die hinterlegten Aktien werden den Aktionären oder deren ordnungsgemäß ausgewiesenen Vertretern Eintrittskarten/Vollmachten ausgestellt.
III. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 944.000 und ist in 708.000 Aktien eingeteilt, die 676.000 Stimmen gewähren. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft 32.000 eigene Aktien.
Mainz, im Juli 2021
Solventis Aktiengesellschaft
Der Vorstand