Europa Service Autovermietung Aktiengesellschaft
Solingen
Wir laden unsere Aktionäre zu einer
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Mittwoch, 25.08.2021, um 14:00 Uhr
in die Räumlichkeiten der Gesellschaft,
Schorberger Straße 66, 42699 Solingen,
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 6.942.049,60 EUR aus dem Geschäftsjahr 2020 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Aufsichtsrates zu beschließen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Beirats für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Quadrilog GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. |
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| 7. |
Beschlussfassung zur Einbeziehung in den Konzernabschluss Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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Hinweise
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Nach § 25 Absatz 3 der Satzung wird bestimmt, dass nur diejenigen Aktionäre zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind, die ihre Teilnahme bis spätestens drei Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 21.08.2021 (Eingang) bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben. In der Anmeldung bei der Gesellschaft ist auch anzugeben, ob und ggf. durch wen sich der Aktionär in der Hauptversammlung vertreten lassen will. Adresse im Sinne von § 126 AktG ist der Rechtssitz der Gesellschaft, Schorberger Straße 66, 42699 Solingen.
Datenschutz
Um Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermöglichen, muss die Gesellschaft personenbezogene Daten von Aktionären (und ggfs. deren Bevollmächtigten) verarbeiten. Die Datenverarbeitung erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Rechtsgrundlage ist das AktG i.V.m. Art. 6 (1) c) DSGVO. Weitergehende Informationen zum Datenschutz und zu den Rechten der Betroffenen gemäß der DSGVO stehen auf der Webseite unter
https://www.europa-service.de/datenschutz.html
Solingen, im Juli 2021
Der Vorstand