TELENORMA Holding AG: Ordentliche Hauptversammlung

TELENORMA Holding Aktiengesellschaft

Albstadt

Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am Freitag, den 1. Oktober 2021, um 11.00 Uhr, am Firmensitz Johannes-Brahms-Str.
4, 72461 Albstadt, ein.

Tagesordnung

TOP 1:	Begrüßung
TOP 2:	Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3:	Bericht zur Situation der Gesellschaft
TOP 4:	Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2020 Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.
TOP 5:	Entlastung des Vorstands bis zum 30.09.2020 Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.
TOP 6:	Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2020 Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.
TOP 7:	Verwendung des Bilanzgewinns Vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019/2020 wird zum 01.11.2021 eine Dividende von 10,– € je Aktie im Nennbetrag von 1.000 € an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in die Gewinnrücklage eingestellt. Die Verwaltung schlägt vor, keine Dividende zu bezahlen.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis

Dienstag, den 28. September 2021

bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am

Freitag, den 24. September 2021

bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank
hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft
oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten
werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle
ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am

Mittwoch, den 29. September 2021

bei der Gesellschaft einzureichen.

Albstadt, den 12. August 2021

TELENORMA Holding AG

Der Vorstand

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