Bäuerliche Aktiengesellschaft Rhinquelle

Breitenworbis

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 22.02.2024, um 15.00 Uhr im Thüringer Hof in 37339 Breitenworbis stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022/​2023 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2022/​2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022/​2023 in Höhe von 338.013,15 € eine Dividende von 2,70 € je Stammnamensstückaktie, das sind insgesamt 26.306,10 €, auf das dividendenberechtigte Grundkapital an die Aktionäre auszuschütten, 298.000,00 € in die Gewinnrücklage einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 13.707,05 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 29. Februar 2024.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/​2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 4
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/​2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 5
Wahl zum Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Reinhard Senft und Herrn Siegbert Jäger wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.

Die Tagesordnung wird ebenfalls fristgemäß laut Satzung § 19 Abs. 4 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am 3. Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft schriftlich gemeldet haben.