Unser Haus AG
Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84782
An die Aktionäre der Unser Haus AG in Liquidation
Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit lade ich Sie zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Unser Haus AG in Liquidation („Gesellschaft“)
am 03.12.2021 um 13:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Lahnstraße 4, 63456 Hanau, ein.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
| 1. |
Beschluss über die Billigung der Liquidationsschlussbilanz und Schlussrechnung vom 03.12.2021 Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lahnstraße 4, 63456 Hanau, während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. |
| 2. |
Beschluss über die Entlastung des Abwicklers für den Zeitraum vom 21.12.2020 bis 03.12.2021 |
| 3. |
Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom 21.12.2020 bis 03.12.2021 |
| 4. |
Beschluss, gegenüber dem Amtsgericht – Handelsregister – Frankfurt am Main anzuregen, dass die Bücher und Schriften der Gesellschaft auf zehn Jahre bei dem Abwickler Karlheinz Dahm verwahrt werden |
| 5. |
Beschluss über die Anmeldung des Endes der Abwicklung zum Handelsregister |
Adresse für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises
und eventueller Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Unser Haus AG in Liquidation
Lahnstraße 4, 63456 Hanau
Hanau, den 15.10.2021
Karlheinz Dahm
Abwickler