Dinkelacker AktiengesellschaftStuttgart– Wertpapier-Kenn-Nummer 553830 –
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses Die vorgenannten Unterlagen sind nach den gesetzlichen Bestimmungen der Hauptversammlung
abgerufen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich eine |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: Der Bilanzgewinn der DINKELACKER Aktiengesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft gehaltenen Die Dividende und der Bonus sollen am 11. April 2022 ausgezahlt werden. |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das |
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Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung Der Grundbetrag der Aufsichtsratsvergütung beträgt Euro 10.000,00 je Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: § 13 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „§ 13 Vergütung
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Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/22 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, |
Mitteilungen und Informationen für die Aktionäre
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten
Der Vorstand der Gesellschaft hat entschieden, die ordentliche Hauptversammlung 2022
der Gesellschaft gemäß Artikel 2 § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht
zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 („Covid-19-Gesetz“)
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abzuhalten. Der Aufsichtsrat
der Gesellschaft hat diesem Beschluss des Vorstands gemäß Artikel 2 § 1 Abs. 1, Abs.
2 und Abs. 6 Covid-19-Gesetz zugestimmt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder
ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ist
damit ausgeschlossen.
Wir bitten die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten daher um besondere Beachtung der
nachstehenden Hinweise zur Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung, zur Ausübung
des Stimmrechts sowie zu den weiteren Aktionärsrechten.
Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 als virtuelle Hauptversammlung
nach Maßgabe des Covid-19-Gesetzes führt insbesondere zu den folgenden Modifikationen
in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der Aktionäre:
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Die Hauptversammlung wird für alle ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten |
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Das Stimmrecht können alle ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten |
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Den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären oder ihren Bevollmächtigten |
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Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können während |
Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises, etwaige Vollmachtsnachweise
und die Briefwahl sowie für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises, den Nachweis einer
etwaigen Bevollmächtigung sowie für die Briefwahl geben wir folgende Adresse an:
Dinkelacker Aktiengesellschaft
c/o FAE Management GmbH
Oskar-Then-Straße 7
63773 Goldbach
Telefax: 0049 6021 58 97 35
E-Mail: hvdinkelacker2022@fae-gmbh.de
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:
Dinkelacker Aktiengesellschaft
Königstraße 18, 70173 Stuttgart
Telefax: 0049 711 222 157 – 29
E-Mail: hauptversammlung@dinkelacker-ag.de
Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nach § 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig
vor der Hauptversammlung anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Der Nachweis
hat nach § 15 Abs. 3 der Satzung durch einen in Textform von dem depotführenden Institut
erstellten besonderen Nachweis zu erfolgen, der sich auf den Beginn des 21. Tags vor
der Hauptversammlung, das ist der 16. März 2022 (Nachweisstichtag), bezieht. Die Anmeldung
und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft in Textform unter der
vorstehend für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises genannten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also bis spätestens 30. März 2022,
24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes
werden den Aktionären Anmeldebestätigungen übersandt.
Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung
Das Aktionärsportal ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.dinkelacker-ag.de/index.php/hauptversammlung
ab dem 16. März 2022 für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten
zugänglich. Um das Aktionärsportal nutzen zu können, müssen sich die Aktionäre mit
den Zugangsdaten einloggen, die sie mit ihrer Anmeldebestätigung erhalten. Detailinformationen
hierzu entnehmen Sie bitte dem der Anmeldebestätigung beigefügten Formular zur Stimmrechtsausübung.
Ausübung des Stimmrechts
Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im
Wege der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig
gemäß den im Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet haben. Die
Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich Ihrer Briefwahlstimmen können
bis spätestens 5. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), postalisch,
per E-Mail oder per Telefax unter Verwendung des der Anmeldebestätigung beigefügten
Formulars zur Stimmrechtsausübung an die vorstehend für die Briefwahl genannte Adresse
übersandt werden. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene
Erklärung Vorrang. Zusätzlich steht den Aktionären das Aktionärsportal der Gesellschaft
unter
https://www.dinkelacker-ag.de/index.php/hauptversammlung
zur Verfügung, über das eine Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl ab dem
16. März 2022 bis zum Schluss der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am
6. April 2022 möglich sein wird. Über das Aktionärsportal können auch während der
Hauptversammlung bis zum Schluss der Abstimmung zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte
Stimmabgaben geändert oder widerrufen werden. Detailinformationen sind in dem der
Anmeldebestätigung beigefügten Formular zur Stimmrechtsausübung enthalten.
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne
dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine
Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe
für jeden Punkt der Einzelabstimmung.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär
oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.
Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Auch in diesem Fall ist für eine
rechtzeitige Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung durch den Aktionär oder den
Bevollmächtigten gemäß den im Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen Sorge zu tragen. Auch Bevollmächtigte können nicht physisch
an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen
Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht
an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die elektronische
Zuschaltung des Bevollmächtigten über das Aktionärsportal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte
vom Vollmachtgeber die mit der Anmeldebestätigung übersandten Zugangsdaten erhält.
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
müssen neben der Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt
werden. Er übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten
Weisungen aus. Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
sowie der Widerruf von Vollmachten und Änderungen von Weisungen können bis spätestens
5. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), postalisch, per E-Mail oder
per Telefax unter Verwendung des der Anmeldebestätigung beigefügten Formulars an die
vorstehend für Vollmachtsnachweise genannte Adresse übersandt werden. Bei mehrfach
eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. Zusätzlich
steht den Aktionären das Aktionärsportal der Gesellschaft unter
https://www.dinkelacker-ag.de/index.php/hauptversammlung
zur Verfügung, über das eine Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft ab dem 16. März 2022 bis zum Schluss der Abstimmung in der virtuellen
Hauptversammlung am 6. April 2022 möglich sein wird. Über das Aktionärsportal können
auch während der Hauptversammlung bis zum Schluss der Abstimmung zuvor erteilte Vollmachten
und Weisungen geändert oder widerrufen werden. Detailinformationen sind in dem der
Anmeldebestätigung beigefügten Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung enthalten.
Wir bitten zu berücksichtigen, dass der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft weder
im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen,
zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder zum Einlegen von Widersprüchen entgegennehmen
kann.
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne
dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine
Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für
jeden Punkt der Einzelabstimmung.
Fragerecht der Aktionäre
Aktionäre haben das Recht, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen über Angelegenheiten
der Gesellschaft zu stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 Covid-19-Gesetz). Hierfür
müssen sich Aktionäre rechtzeitig gemäß den im Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen zur virtuellen Hauptversammlung anmelden. Der Vorstand
entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Der Vorstand
kann Fragen und deren Beantwortung zusammenfassen, wenn ihm dies sinnvoll erscheint.
Fragen der Aktionäre sind aus organisatorischen Gründen bis spätestens 4. April 2022,
24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), im Wege elektronischer Kommunikation unter
der E-Mail-Adresse
hvfragen@dinkelacker-ag.de
einzureichen.
Darüber hinaus stehen den Aktionären weder das Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG noch
ein Rede- und Fragerecht in und während der virtuellen Hauptversammlung zu. Es werden
ausschließlich in deutscher Sprache gestellte Fragen berücksichtigt.
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung
Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der Hauptversammlung kann gemäß
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Covid-19-Gesetz in Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht
auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung von rechtzeitig gemäß
den im Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen zur virtuellen Hauptversammlung angemeldeten Aktionären,
die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, vom Beginn bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung
unter Angabe der Anmeldebestätigungs-Nummer sowie des Namens im Wege der elektronischen
Kommunikation unter der E-Mail-Adresse
hauptversammlung@dinkelacker-ag.de
erklärt werden.
Hinweis zur Aktionärshotline
Bei organisatorischen Fragen zu unserer virtuellen Hauptversammlung können sich Aktionäre
und Intermediäre per E-Mail an
hauptversammlung@dinkelacker-ag.de
wenden. Zusätzlich stehen wir Ihnen telefonisch von Montag bis einschließlich Freitag
zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr unter 0049 711 222 157 0 zur Verfügung.
Datenschutzhinweise
Die Gesellschaft erhebt und verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung personenbezogene
Daten von Aktionären und Aktionärsvertretern. Einzelheiten hierzu können auf der Internetseite
der Gesellschaft unter der Adresse
www.dinkelacker-ag.de
im Bereich „Investor Relations“ unter dem Link „Hauptversammlung“ abgerufen werden.
Stuttgart, im Februar 2022
Dinkelacker Aktiengesellschaft
Der Vorstand