RETEK AG

Ihlow

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, den 30. März 2022 um 16.30 Uhr

zur Betriebsstätte

RETEK, Bangsteder Verlaat, 26632 Ihlow,

ein.

Tagesordnung:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von		€	700.527,34
wie folgt zu verwenden:
Verteilung an die Aktionäre € 0,30 Dividende je € 5,- Aktie (6%)		€	73.044,90
243.483 Aktien á € 5,- je Aktie
(Gesamtbestand	250.000 Aktien
abzüglich der eigenen Aktien	6.517 Aktien
gewinnberechtigte Aktien	243.483 Aktien)
Einstellung in die Gewinnrücklagen		€	627.482,44
		€	700.527,34

Die Zahlung der Dividende erfolgt am 30. April 2022.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Aufsichtsrats

Die Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrats endet zur Hauptversammlung 2022.

Nach § 9 Abs. 1 der Satzung der RETEK AG sind vier Mitglieder zu wählen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat der
RETEK AG zu wählen:

―	Herr Lars Bunte, Geschäftsführer der Firmengruppe Hermann Bunte GmbH & Co. KG, Papenburg
―	Herr Wolfgang C. Janhsen, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Aurich-Emden-Norden
―	Herr Kai Jürgens, Rechtsanwalt, wohnhaft in Ihlow-Westerende
―	Herr Harm-Uwe Weber, Pensionär, wohnhaft in Aurich

Bericht des Vorstandes über den Erwerb eigener Aktien

In 2021 hat die RETEK AG 1.839 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 9.195,00 Euro
erworben und 0 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 0,00 Euro veräußert.

Der Anteil an eigenen Aktien zum 31. Dezember 2021 am Grundkapital beläuft sich auf
2,6 % (6.517 Stück).

Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FLICK GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
aus Aurich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung
sind nur die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Namensaktionäre entsprechend
der Nennbeträge ihrer Aktien berechtigt.

Ihlow, den 24. Februar 2022

RETEK AG

Martin Knode (Vorstand)

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