Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2020. Bericht des Vorstandes und der Aufsichtsratsvorsitzenden
für das Geschäftsjahr 2020

Neubestellung eines AR-Mitgliedes

Der Aufsichtsrat besteht gem. § 95 Aktiengesetz aus drei Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Michael Gahmlich, Zahnarzt, zum Aufsichtsrat
zu bestellen. Die Hauptversammlung ist an den Vorschlag nicht gebunden. Herr Dietrich
Monstadt scheidet aus dem Aufsichtsrat aus.

Entlastung des Aufsichtsrats

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses
2020 der Hauptversammlung zu überlassen.

Nächster Tagesordnungspunkt ist mithin:

Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn/​-verlust auf neue Rechnung
vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung
zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020
Entlastung zu erteilen.

Diverses

Die Jahresabschlüsse liegen aus und können an dem Firmensitz eingesehen werden.

Zur Versammlung wird nur der Aktionär oder sein Vertreter zugelassen, nicht beide.