HAHN-Immobilien-Beteiligungs AGBergisch GladbachISIN: DE000A2BPK00
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I. |
Tagesordnung |
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Zu diesem Vorschlag wird darauf hingewiesen, dass der Anspruch der Aktionäre auf ihre |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, |
II. |
Weitere Angaben und Hinweise |
1. |
Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 und Abs.
Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 als virtuelle Hauptversammlung Wir bitten unsere Aktionäre um besondere Beachtung der nachstehenden Hinweise zur |
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2. |
Voraussetzungen zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, die für die Berechtigten vorliegend nur durch Die Anmeldung muss in Textform erstellt sein, in deutscher oder englischer Sprache
unter folgender Anschrift oder E-Mail-Adresse zugehen:
Nach Erfüllung der vorstehenden Teilnahmevoraussetzungen werden den Teilnahmeberechtigten Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, Die Einberufung zur Hauptversammlung einschließlich der Tagesordnung sowie Unterlagen
zum Abruf zur Verfügung. Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und andere, mit diesen nach aktienrechtlichen Hinweise zum Umschreibestopp im Aktienregister Da die Aktien der Gesellschaft Namensaktien sind, bestehen im Verhältnis zur Gesellschaft Für das Recht zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung werden Aktien nicht gesperrt oder blockiert. |
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3. |
Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung im Internet Alle Teilnahmeberechtigten oder ihre Bevollmächtigten können die gesamte virtuelle
in Bild und Ton verfolgen. Für den Zugang zum HV-Portal bedarf es der Zugangskarte, |
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4. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl auf elektronischem Weg Die Teilnahmeberechtigten oder ihre Bevollmächtigten können ihr Stimmrecht auf elektronischem Die Briefwahlstimmen können auf dem elektronischen Weg nur im HV-Portal der Gesellschaft
abgegeben (auch geändert oder widerrufen) werden. Dies muss spätestens bis zum Aufruf Bei mehrfach eingehenden Erklärungen desselben Aktionärs hat die zuletzt zugegangene |
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5. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter Die Teilnahmeberechtigten oder ihre Bevollmächtigten können für die Ausübung des Stimmrechts Wenn ein Teilnahmeberechtigter die Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchte, muss Die Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen in Textform (§ 126b
unter folgender Anschrift oder E-Mail-Adresse zugehen:
Für die Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter können die Teilnahmeberechtigten
zur Verfügung. Die Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können auch elektronisch
erteilt (auch geändert oder widerrufen) werden. Dies muss auf diesem Weg spätestens Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und/oder Weisungen desselben Bei nicht ordnungsgemäß erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten und Aufträge zur |
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6. |
Ausübung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte, Verfahren für die Stimmabgabe Teilnahmeberechtigte haben die Möglichkeit, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten Die Bevollmächtigten können ebenfalls nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Die Vollmacht kann durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Der Anwendungsbereich des § 135 AktG betrifft die Bevollmächtigung von Intermediären, Für die Erteilung einer Vollmacht und die Übermittlung des Nachweises der Bestellung
als Kontaktdaten folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse an:
Teilnahmeberechtigte können für die Vollmachterteilung den ihnen mit dem Einladungsschreiben
zum Abruf zur Verfügung. Die Erteilung einer Vollmacht oder deren Widerruf kann gegenüber der Gesellschaft
erklärt werden. Dies muss auf diesem Weg spätestens bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte |
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7. |
Rechte der Aktionäre, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen (§ 122 Abs. 2 und Aktionäre können unter bestimmten Voraussetzungen verlangen, dass Gegenstände auf
zugehen. Es wird gebeten, entsprechende Verlangen an die folgende Anschrift zu übersenden:
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8. |
Rechte der Aktionäre zur Ankündigung von Anträgen und Wahlvorschlägen (§ 126 Abs. Eventuelle (Gegen-)Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126 Abs.
Rechtzeitig eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge, d.h. solche, die der Gesellschaft
zugehen, werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften im Internet unter der Adresse
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz gelten (Gegen-)Anträge oder Wahlvorschläge |
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9. |
Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz Den Aktionären wird zur virtuellen Hauptversammlung ein Fragerecht im Wege der elektronischen
zugehend bei der Gesellschaft
einzureichen haben. Fragen können auch durch einen Bevollmächtigten eingereicht werden; Nach dem vorgenannten Zeitpunkt, insbesondere während der virtuellen Hauptversammlung, |
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10. |
Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (§ 1 Abs. 2 Satz Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung wird Aktionären,
abgegeben werden. Widerspruch kann auch durch einen Bevollmächtigten erklärt werden; |
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11. |
Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung und zum HV-Portal Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und zur Nutzung des HV-Portals zwecks Die Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit |
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12. |
Unterlagen, Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft Ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Hauptversammlung sind in den Geschäftsräumen der Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und
zum Download bereit. |
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13. |
Hinweis zum Datenschutz Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten von ihren Aktionären bzw. von Mit der Führung des elektronischen Aktienregisters hat die HAHN-Immobilien-Beteiligungs Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten aus dem Anmeldeformular ist notwendig, Weitergehende Informationen zum Datenschutz können auch auf der Internetseite der
abgerufen oder kostenlos bei der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG unter der vorstehenden |
Bergisch Gladbach, im April 2022
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
Der Vorstand